北特科技:北特科技关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603009证券简称：北特科技公告编号：2024-022上海北特科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603009    证券简称：北特科技    公告编号：2024-022

          上海北特科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日  14 点 30 分

  召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日

                      至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称

                                                                A 股股东

非累积投票议案

1    关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                        √

2    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                        √

3    关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案                      √

4    关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案                      √

5    关于 2023 年度利润分配预案的议案                            √

6    关于 2023 年度财务决算报告的议案                            √

7    关于 2024 年度财务预算报告的议案                            √

8    关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案                √


9    关于监事年度薪酬考核方案的议案                              √

10    关于独立董事津贴的议案                                      √

11    关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案          √

12    关于 2024 年度授信总额度的议案                              √

13    关于预计 2024 年度担保总额度的议案                          √

14    关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案            √

15    关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上各议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次
  会议审议通过，并于 2024 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站上，有关本
  次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
  15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
      户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603009        北特科技          2024/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日早上8:30－11:30，下午2:00－5:00。（五）登记地点：上海市嘉定区华业路 666 号北特科技证券部。
（六）联系方式：
联系人：邹女士 电话：021-62190266-666 邮箱：touzizhe@beite.net.cn
六、 其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。

                                      上海北特科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书

            报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权

1    关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

2    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

3    关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

4    关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

5    关于 2023 年度利润分配预案的议案

6    关于 2023 年度财务决算报告的议案

7    关于 2024 年度财务预算报告的议案

8    关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的

      议案

9    关于监事年度薪酬考核方案的议案
10    关于独立董事津贴的议案


11    关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计

      机构的议案

12    关于 2024 年度授信总额度的议案

13    关于预计 2024 年度担保总额度的议案

14    关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理

      财的议案

15    关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报

      规划的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。