华媒控股:独立董事2023年度述职报告(傅怀全)

【摘要】浙江华媒控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告傅怀全作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023年，我严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公...

          浙江华媒控股股份有限公司

          独立董事 2023 年度述职报告

                      傅怀全

  作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

  一、  独立董事的基本情况

  目前，华媒控股独立董事 3 名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、
传媒行业等专业背景和资深从业经历。

    1、本人的简历、专业背景及兼职情况

  傅怀全，1968 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计师、高级会计师。1997 年至 2012 年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫(集团)控股有限公司审计总监；2012 年至 2019 年，任海亮集团董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019 年至今，任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、中国内审协会理事。2020 年至今，任浙江万马股份有限公司独立董事。2021 年至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

    2、是否存在影响独立性的情况

  作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。

  二、年度履职概况

    （一）出席会议与参与公司决策情况


  报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中 6 次采用了通讯表决方式，2 次采
用现场表决方式。我亲自参加了 7 次董事会，其中第十届董事会第十二次会议由于工作安排冲突无法亲自参加，授权独立董事章丰代为投票表决。公司共召开 2次股东大会，均采用现场表决与网络投票相结合。我亲自参加了 2022 年年度股东大会，2023 年第一次临时股东大会由于工作安排冲突无法参加，履行了请假流程。我对每项会议议案进行认真审议，同时按照相关法律、法规的要求发表意见。

  在召开董事会前，我主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、财会、审计、金融等方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。

  2023 年，我对每个议案均投了同意票，没有提出异议。

    （二）对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见的情况

  2023 年度，我依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见：

      时间                                相关事项                            独立意见

 2023 年 3 月 10 日  董悦先生因工作调动申请辞去公司董事长                            同意

 2023 年 3 月 16 日  第十届董事会第十一次会议相关的《关于提名公司非独立董事候选    同意

                  人的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                  对第十届董事会第十三次会议相关的《2022 年度控股股东及其关联

                  方资金占用情况和对外担保情况》《2022 年度利润分配预案》《关于

 2023 年 4 月 28 日  2022 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于应收款项减值准备转    同意

                  回的议案》《2022 年度公司内部控制评价报告》《关于核销资产的议

                  案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于聘请 2023

                  年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

 2023 年 7 月 14 日  对第十届董事会第十四次会议相关的《关于收购浙江都市会展文化    同意

                  发展有限公司 80%股权暨关联交易的议案》

                  对第十届董事会第十五次会议相关的《2023 年半年度控股股东及其

 2023 年 8 月 21 日  关联方资金占用情况和对外担保情况》《关于追加 2023 年度日常关    同意

                  联交易预计的议案》

 2023年10月27日  对第十届董事会第十六次会议相关的《关于追加 2023 年度日常关联    同意

                  交易预计的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》

 2023 年 11 月 6 日  对第十届董事会第十七次会议相关的《关于聘任财务负责人和副总    同意

                  经理的议案》

 2023年12月29日  对第十届董事会第十八次会议相关的《关于公司董事会换届选举非    同意

                  独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于


      时间                                相关事项                            独立意见

                  2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对浙江都市会展文化发展

                  有限公司增资暨关联交易的议案》《关于两家全资子公司拟解除收入

                  分成协议暨关联交易的议案》

  2023 年度，我依照有关规定，客观、真实地对以下事项发表了事先认可意见：

      时间                                相关事项                            事先认可意
                                                                                    见

 2023 年 3 月 16 日  《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                    同意提交董事
                                                                              会审议

 2023 年 4 月 19 日  《关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于聘请 2023  同意提交董事
                  年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》            会审议

 2023 年 7 月 7 日  《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司 80%股权暨关联交易  同意提交董事
                  的议案》                                                  会审议

 2023 年 8 月 11 日  《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》                同意提交董事
                                                                              会审议

 2023年10月20日  《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》                同意提交董事
                                                                              会审议

                  《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对浙江都市会展  同意提交董事
 2023年12月29日  文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》《关于两家全资子公司  会审议

                  解除收入分成协议暨关联交易的议案》

  （三）参与董事会专门委员会的情况

  2023 年，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会共四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任。我作为审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，并担任了审计委员会主任委员，切实履行了主任和委员的职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，及时召集和参加各专门委员会会议，对公司控股股东及其他关联方是否存在资金占用、利润分配方案、定期报告、关联交易、会计政策变更、购买理财产品、聘请审计机构和内控审计机构、内部控制自我评价报告、董事提名、高管聘任等重大事项提出意见和建议，推动各专门委员会更有效地发挥作用。

  2023 年度，审计委员会的召开情况如下：

    召开时间                              会议内容                          审核意见/决议

                  《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》

                  《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于

 2023 年 4 月 28 日  2022 年度 关联交易执行情况的议案》《关于应收款项减值准备      通过

                  转回的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于核销资产

                  的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关


    召开时间                              会议内容                          审核意见/决议

                  于聘请 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议

                  案》

 2023 年 8 月 21 日  《2023 年半年度报告全文及其摘要》《关于追加 2023 年度日常      通过

                  关联交易预计的议案》

 2023 年 10 月 27    《2023 年第三季度报告全文及其摘要》《关于追加 2023 年度日      通过

 日                常关联交易预计的议案》

 2023 年 11 月 6 日  《关于聘任财务负责人的议案》                                  通过

 2023 年 12 月 29    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对浙江都市

 日                会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》《关于两家全        通过

                  资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》

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