联德股份:联德股份关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2024-023杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2024-023
            杭州联德精密机械股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4
月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、天健会计师事务所

  （1）基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

                业务收入总额                  34.83 亿元

 2023 年（经审

                审计业务收入                  30.99 亿元

 计）业务收入

                证券业务收入                  18.40 亿元


                客户家数                        675 家

                审计收费总额                  6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2023 年上市公                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股）                  管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                涉及主要行业

 审计情况                        技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                  和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                  住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

  （2）投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  （3）诚信记录

  天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。

  （二）项目信息

  1、基本信息

基本信息              项目合伙人  签字注册会计师 项目质量复核人员

姓名                    费方华        徐澄宬        暂未确定


何时成为注册会计师      2006 年        2016 年

何时开始从事上市公      2004 年        2012 年

司审计

何时开始在本所执业      2006 年        2016 年

何时开始为本公司提      2023 年        2024 年

供审计服务

                      签署或复核合

                    盛硅业、巨星科

近三年签署或复核上  技、联德股份、 签署或复核联德

市公司审计报告情况    金能科技、英      股份

                    科再生、华塑科

                      技、丰安股份

  注：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2024 年度审计项目的质量复核人员。

  2、上述相关人员的诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识
和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 75 万元（财务审计费用 60
万元，内部控制审计费用 15 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2024 年度审计报酬。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审查意见


  本公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2024 年度外部审计机构。

  （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日