联德股份:联德股份第三届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2024-020杭州联德精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2024-020
            杭州联德精密机械股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。


  2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
  3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    （四）、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

    （五）、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    （六）、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

    （七）、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

    （八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，监事会同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

    （九）、审议通过《关于会计政策变更的议案》


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。
    （十）、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

    特此公告。

                                  杭州联德精密机械股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 3 日
       报备文件

  1、第三届监事会第三次会议决议。