海容冷链:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】青岛海容商用冷链股份有限公司QingdaoHironCommercialColdChainCo.,Ltd.2023年年度股东大会会议资料中国青岛二〇二四年四月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程.....

青岛海容商用冷链股份有限公司

  Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

          2023 年年度股东大会

              会议资料

            中国  青岛

            二〇二四年四月


                    目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 17
议案四：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案...... 21
议案五：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 22议案六：关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案...... 38
议案七：关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案...... 61
议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 62
议案九：关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案...... 63
议案十：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案...... 64议案十一：关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案..... 67
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 70议案十三：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案. 73
议案十四：关于修订《公司章程》及相关制度的议案...... 75

            青岛海容商用冷链股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

  为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

  一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

  二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持
  股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

  三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

  四、拟现场参加本次股东大会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

  五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

  股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

  股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

  六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。


  七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

  八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。


            青岛海容商用冷链股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 4 月 11 日 14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
三、主持人：董事长邵伟先生

  出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）主持人宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；
（四）审议下述议案：

  1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  4、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

  5、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

  6、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
  7、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案

  8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  9、关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

  10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

  11、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

  12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  13、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

  14、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
（五）股东及股东代表发言、提问；
（六）推选计票人和监票人；

（七）股东投票表决；
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；
（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

      关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

  依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2024 年的工作做出安排。

  本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

  请各位股东及股东代表审议。

  附：《公司 2023 年度董事会工作报告》

                                        青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日
附件

            青岛海容商用冷链股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司客户和产品结构进一步改善，加之大宗物料价格有所回落，公司的盈利能力继续回升；全年生产经营各方面工作取得较好的成果，年初制定的营业收入目标顺利实现。

  报告期内，公司实现产量 136.73 万台，同比增长 19.01%；实现销量 130.44
万台，同比增长 12.17%；实现营业收入 32.05 亿元，同比增长 10.34%；实现归属上市公司股东净利润 4.13 亿元，同比增长 41.37%；报告期末，公司总资产56.38 亿元，归属上市公司股东净资产 39.92 亿元，资产负债率为 28.71%。

  现将 2023 年主要工作情况及 2024 年主要工作规划汇报如下：

    一、2023 年主要工作情况

  （一）技术和产品

  公司在产品的节能和智能化方面实现了多项技术突破，开发出多款能耗更低的产品，推出新型的智能售卖柜、冻品组合柜、后补拉门柜等产品，丰富了公司的产品系列，更好地满足了不同应用场景和不同客户对产品差异化的需求。

  （二）市场开拓

  国内市场，商用冷冻展示柜领域，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示柜领域，客户结构持续改善，产品销量实现较快增长；商超展示柜领域，推出众多新型产品，市场效果良好；商用智能售货柜领域，产品结构进一步改善，冷冻型产品占比提升。

  国外市场，商用冷冻展示柜业务延续了快速增长的态势，商用冷藏展示柜业务保持平稳，商超展示柜和商用智能售货柜业务量仍较低，对相应品类产品的整体业务影响不大。

  （三）生产和品质

  通过流程优化和产线技改，充分发挥柔性化生产的特点，提升产品交付能力，实现了订单的及时交付；通过新品评审、可靠性验证、抽检、联检等方式推进质

    量管理工作，优化了质量问题的跟踪和解决方案。

        （四）资本市场工作

        公司与专业投资机构合作设立了产业投资基金，聚焦于公司下游行业相关消

    费科技、新消费业态、公司其他上下游行业等领域的项目投资，服务于公司的战

    略转型升级。

        （五）规范运作

        公司严格遵守上市公司相关法律法规，根据法律法规的修订情况及时修订公

    司内部相应的制度，并严格执行内部控制流程。公司积极开展投资者关系管理工

    作，通过多种渠道保持与投资者密切交流，帮助投资者更充分、更深刻的理解公

    司业务发展逻辑。公司执行稳定的利润分配政策，每年通过现金分红的方式回馈

    广大投资者。

        二、董事会运作情况

        （一）董事会会议召开情况

        报告期内，董事会共召开六次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、

    表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公

    司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会

    议主要审议事项包括：

序号    会议届次                                会议审议的议案

      第四届董事会  审议通过以下 1 项议案：

 1    第七次会议  1、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

                    审议通过以下 23 项议案：

                    1、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

                    2、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

                    3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

                    4、关于《2022 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案

                    5、关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

      第四届董事会  6、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

 2    第八次会议  7、关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

                    8、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

                    9、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案