闽东电力:2023年年度股东大会提案

【摘要】福建闽东电力股份有限公司2023年年度股东大会提案二〇二四年四月二十五日目录提案1：公司2023年度董事会工作报告......3提案2：公司2023年度监事会工作报告......13提案3：关于公司2023年度...

福建闽东电力股份有限公司

  2023 年年度股东大会

      提    案

        二〇二四年四月二十五日

目录


    提案 1：公司 2023 年度董事会工作报告......3

    提案 2：公司 2023 年度监事会工作报告......13

    提案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......19

    提案 4：公司 2023 年年度报告及摘要......30
    提案 5：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案......31

    提案 6：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......34

    听取：独立董事 2023 年度述职报告 ......37
提案 1：2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下:

    一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年实现营业收入 150359 万元，较上年同期增加 77145 万元，增幅
105.37%；实现营业利润 31005 万元，较上年同期增加 11040 万元，增幅55.29%；归属母公司所有者的净利润 23451 万元，较上年同期增加 5020 万元，增幅 27.23%。

    二、 公司董事会主要工作及其成效：

    （一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

    报告期内，公司修订完善《公司章程》、《公司独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部问责制度》等制度，进一步加强董事会建设，规范公司行为和决策程序；根据公司实际情况调整组织架构、梳理业务流程，修订完善《内部控制手册》，提高公司经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职能力，切实加强董事、高管人员的规范运作意识。


    （二）认真履行董事会职责，确保董事会工作顺利进行

    1、董事会召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中正式会议 2 次，临时会
议 9 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、董事和高管人员的提名、对外投资、为子公司担保、制度修订等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议通过 48 项议案，没有董事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下：

序  召开时间      会议届次                    会议公告刊登的

号                                            指定网站查询索引

              福建闽东电力股份有  1、审议《关于闽东大广场Ｂ幢一、二层房产
 1  2023 年 1  限公司第八届董事会  对外出租的议案》；

    月 31 日    第十三次临时会议  2、审议《关于制定<公司 2023 年度内部审计
                                    工作计划>的议案》。

    2023 年 3  福建闽东电力股份有

 2  月 14 日  限公司第八届董事会  审议《关于计提资产减值准备的议案》。

                第十四次临时会议

              福建闽东电力股份有  1、审议《关于提名陈胜先生为董事候选人的
 3  2023 年 3  限公司第八届董事会  议案》；

    月 29 日    第十五次临时会议  2、审议《关于聘任陈胜先生为公司董事会秘
                                    书的议案》。

                                    1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
                                    2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
                                    3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的
                                    议案》；

                                    4、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；
                                    5、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本
    2023 年 3  福建闽东电力股份有  公积转增股本的预案》；

 4  月 29 日  限公司第八届董事会  6、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的预
                  第四次会议      案》；

                                    7、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司
                                    2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

                                    8、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履
                                    职情况的汇总报告》；

                                    9、审议《公司 2022 年度社会责任报告》；
                                    10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管


                                    理的议案》；

                                    11、听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

    2023 年 4  福建闽东电力股份有

 5  月 27 日  限公司第八届董事会  审议《2023 年第一季度报告》。

                第十六次临时会议

    2023 年 6  福建闽东电力股份有  审议《关于召开 2022 年年度股东大会通知的
 6  月 7 日  限公司第八届董事会  议案》。

                第十七次临时会议

              福建闽东电力股份有  1、《关于向中国光大银行股份有限公司福州
 7  2023 年 7  限公司第八届董事会  分行申请综合授信的议案》；

    月 20 日    第十八次临时会议  2、《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行
                                    申请综合授信的议案》。

    2023 年 8  福建闽东电力股份有

 8  月 24 日  限公司第八届董事会  审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

                  第五次会议

                                    1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；

                                    2、审议《关于公司租赁办公场所的议案》；
                                    3、审议《关于公司信息化改造实施方案的议
                                    案》；

                                    4、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）
                                    有限公司 11.9048%股权优先购买权的议案》；
                                    5、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公
                                    司 2023 年度内部控制评价工作方案>的议

    2023 年  福建闽东电力股份有  案》；

 9  10 月 24  限公司第八届董事会  6、审议《关于修订<公司总经理工作细则>的
      日      第十九次临时会议  议案》；

                                    7、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细
                                    则>的议案》；

                                    8、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细
                                    则>的议案》；

                                    9、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会
                                    实施细则>的议案》；

                                    10、审议《关于修订<董事会战略委员会实施
                                    细则>的议案》。

                                    1、《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司
    2023 年  福建闽东电力股份有  开展闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（二
10  11 月 15  限公司第八届董事会  期）项目的议案》；

      日      第二十次临时会议  2、《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡
                                    风电场上边坡生态修复工程的议案》。

                                    1、审议《关于提名雷石庆先生为董事候选人
    2023 年  福建闽东电力股份有  的议案》；

11  12 月 21  限公司第八届董事会  2、审议《关于提名陈浩先生为董事候选人的
      日    第二十一次临时会议  议案》；

                                    3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；


                                    4、审议《关于福建闽东电力股份有限公司总
                                    部内设机构调整的议案》；

                                    5、审议《关于投资收购福建润时海上风电有
                                    限公司 3%股权的议案》；

                                    6、审议《关于福