博云新材:2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告2023年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议...

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司紧密围绕年度经营目标任
务，稳经营、抓管理。

    报告期内，公司实现营业总收入 591,057,966.96 元，同比增加 6.04%；归属
于上市公司股东的净利润 29,275,440.07 元，同比增加 22.24%。

    报告期内，公司围绕年初制定的经营计划积极开展各项工作：

    （一）强化科技创新理念，提升产品竞争实力,

    报告期内，公司全面推动科技创新和改革深化，入选国务院国资委“科改示范企业”,“高性能低成本航空航天碳基复合材料中试基地”获得首批“湖南省新材料中试平台（基地）”的认定。2023 年公司获得专利授权 26 项，其中发明
专利 12 项，同比增加 71%；完成专利申请 25 项，其中发明专利 21 项。

    在碳/碳复合材料产品方面，全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某系列飞机国产碳刹车副设计优化，获得局方设计更改批准；完成某重点型号产品设计鉴定，形成批产并形成销售。同时，全年还开展了多个工艺技术研究项目及若干新领域碳基材料预研项目，在提高产能、提升产品性能、拓展及规范材料测试方面取得显著成效，荣获湖南省第四届质量创新大赛一等奖两项、二等奖两项、中国质量创新与质量改进成果发表交流活动改进级奖两项；航空航天事业部常务副总经理徐惠娟同志获批享受国务院特殊津贴专家。在知识产权领域上，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，全年共有 22 项专利（11 项发明专利）获得授权，技术创新实现了长足发展。

    机轮刹车系统方面，全资子公司长沙鑫航 2023 年被认定为国家级专精特新
“小巨人”企业、省级企业技术中心，获湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖；全年累计开展研发项目多项，其中 1 个项目顺利结题，部分项目逐步进入生产试制、地面试验与科研试飞阶段，其余项目稳步推进。

    高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方研发的高强韧性（dWC≥10μm）超粗硬质合金产品，整体制备技术及部分性能指标达到领先水平；博云东方荣获 CICEE“金齿轮奖”的创新技术奖、中国刀协高性能工具装备创新创业大赛二等奖、中国模具工业协会“精模奖”二等奖。

    （二）积极推进项目建设，深耕市场提升业绩

    报告期内，公司有序推进各项重大项目，以确保完成年度利润指标；同时以客户需求为导向，不断提升产品质量与服务品质，整合销售资源，加大市场开拓力度。

    在航空航天市场方面，新增年产 10 吨航空航天碳基复合材料的生产能力，
确保满足航空航天市场的需求；同时通过对市场和客户需求的深入研究，不断调整和优化产品定位、加强产品的质量和创新、完善客户服务体系，与多家企业建立了长期、紧密的合作关系。机轮刹车产品，全资子公司长沙鑫航积极进行市场开拓，全年开发多家新客户；在售后方面，快速响应客户需求，客户满意度不断提高。

    高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方麓谷基地项目年底实现产线拉通，为公司硬质合金产业规模及经济效益的提升提供了保障；在市场拓展方面，坚持积极推广具有竞争优势的纳米硬质合金棒材、高强韧性特粗晶硬质合金产品，销售收入保持了增长。

    （三）加强内部管理，推进公司高质量发展

    报告期内，公司财务管理精益求精，积极开展税收筹划及税收减免申报，降低资金成本；优化薪酬激励制度，重新制订了《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理办法》，健全选人用人机制，开展中层管理人员下基层锻炼，切实提高业务能力；建立公司层面的科研管理体系和科技创新激励机制，规范科研项目过程管理和经费归集；公司聚焦价值创造，健全完善管理职能，以主链、保障链、服务链重组内设机构，强化部门职责，提升管理效率。
    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况及决议内容


    2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号    会议届次    召开日期                      会议决议

                                  1、审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》；
                                  2、审议通过《关于< 2022年度董事会报告>的议案》；
                                  3、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
                                  案》；

                                  4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
                                  5、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议
                                  案》；

                                  6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>
                                  的议案》；

                                  7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放及使用情
        第七届董事会第  2023 年 04 月 13 况的专项报告>的议案》；

 1    三次会议        日          8、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
                                  9、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
                                  10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
                                  11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

                                  12、审议通过《关于2023 年度关联交易预计的议案》；
                                  13、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额
                                  三分之一的议案》；

                                  14、审议通过《关于高级管理人员 2022 年业绩考核结
                                  果》；

                                  15、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事候
                                  选人的议案》。

                                  1、审议通过《2023 年第一季度报告》；

                                  2、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议
        第七届董事会第  2023 年 04 月 28 案》；

 2    四次会议        日

                                  3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
                                  4、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

                                  1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

        第七届董事会第  2023 年 06 月 08 2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
 3    五次会议        日          3、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
                                  议案》。

        第七届董事会第  2023 年 06 月 26 审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议
 4    六次会议        日          案》。

                                  1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的
                                  议案》；

        第七届董事会第  2023 年 08 月 29 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使
 5    七次会议        日

                                  用情况的专项报告>的议案》；

                                  3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

                                  动资金的议案》；

                                  4、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬激励与业
                                  绩考核管理办法>的议案》；

                                  5、审议通过《关于确认高级管理人员基本年薪及履职
                                  待遇的议案》

                                  6、审议通过《关于公司高级管理人员岗位聘任协议及
                                  业绩考核任务书的议案》。

        第七届董事会第  2023 年 10 月 30 审议通过《2023 年第三季度报告》。

 6    八次会议        日

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会。公司董事会根据《公司
法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

 序号    会议届次    召开日期                      会议决议

                                  1、审议通过《关于<2022 年度董事会报告>的议案》