中国长城:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2024-015中国长城科技集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国长城...

 证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2024-015
              中国长城科技集团股份有限公司

        关 于 召开2024年 度 第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日
 召开第七届董事会第一百零五次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第 一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

    现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会
2.召 集 人：公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

    现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30

    网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任
意时间。
5.会议方式：

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 15 日

7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2024 年 4 月 15 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼

二、会议审议事项

                                                              备注

 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

 累积投票

  提案

  1.00    选举第七届董事会非独立董事                    应选人数 2 人

      1.01 选举戴湘桃先生为公司第七届董事会董事                √

      1.02 选举郑波先生为公司第七届董事会董事                  √

 非累积投

  票提案

  2.00    选举张焱先生为公司第七届监事会监事                  √

  3.00    股东回报规划（2024-2026）                          √

    1.以上提案已经 2024 年 4 月 1 日公司第七届董事会第一百零五次会议、第七
届监事会第四十五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅
2024 年 4 月 3 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
披露的相关公告。


    2.提案 1.00 采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 2 人，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    以上提案均对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

    股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2.登记时间：2024 年 4 月 16 日－2024 年 4 月 17 日上午 9:00－12:00，下午 14:00
－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3.登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式：

    （1）公司地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦 A 座

    （2）邮政编码：518057

    （3）电    话：0755-26634759

    （4）传    真：0755-26631106

    （5）联 系 人：王习发 谢恬莹

2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件一。
五、备查文件

    提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的董事会决议

    特此公告

                                          中国长城科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二 O 二四年四月三日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360066；

    2.投票简称：长城投票；

    3.填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    议案 1，股东拥有的选举第七届董事会非独立董事选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数：

        投给候选人的选举票数                      填报

        对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

              合  计                  不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 4 月 19 日股票交易时间，即

                9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 4 月 19 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。


  附件二：

                            授权委托书

      兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份
  有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
  权：

                                                      备注

 提案编码                提案名称                （该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                  栏目可以投票）

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 累积投票

  提案                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  1.00  选举第七届董事会非独立董事                        应选人数（2）人

      1.01 选举戴湘桃先生为公司第七届董事会董事          √      选举票数：

      1.02 选举郑波先生为公司第七届董事会董事            √      选举票数：

非累积投票

  提案

  2.00  选举张焱先生为公司第七届监事会监事            √

  3.00  股东回