七匹狼:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

【摘要】福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业...

          福建七匹狼实业股份有限公司董事会

        关于独立董事独立性自查情况的专项意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度在任独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

  经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。

                                          福建七匹狼实业股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2024 年 4 月 3 日