方大集团:2023年年度报告
2024年04月01日 19:32
【摘要】方大集团股份有限公司2023年年度报告2024年4月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任...
方大集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司法定代表人熊建明先生、主管会计工作负责人林克槟先生、会计机 构负责人(会计主管人员)吴博华先生声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”中可能面对的风险等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 1,073,874,227 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......32 第五节 环境和社会责任......48 第六节 重要事项......50 第七节 股份变动及股东情况......60 第八节 优先股相关情况......66 第九节 债券相关情况 ......67 第十节 财务报告......68 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表; 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会 邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 共青城时利和投资管理合伙企业(有限 合伙) 盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大建科 指 深圳市方大建科集团有限公司 方大智源科技 指 方大智源科技股份有限公司 方大江西新材 指 方大新材料(江西)有限公司 方大新能源 指 深圳市方大新能源有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 方大成都科技 指 成都方大建筑科技有限公司 方大东莞新材 指 东莞市方大新材料有限公司 科创源软件 指 深圳市前海科创源软件有限公司 方大物业 指 深圳市方大物业管理有限公司 方大江西置地 指 方大(江西)置地有限公司 方大鸿骏投资 指 深圳市鸿骏投资有限公司 方大投资企业 指 深圳市方大投资合伙企业(有限合 伙) 方大云筑公司 指 深圳市方大云筑科技有限公司 方大智建公司 指 上海方大智建科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 方大集团、方大 B 股票代码 000055、200055 变更前的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大集团股份有限公司 公司的中文简称 方大集团 公司的外文名称(如有) CHINA FANGDA GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如 CFGC 有) 公司的法定代表人 熊建明 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 http://www.fangda.com 电子信箱 fd@fangda.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖杨健 郭凌晨 联系地址 深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层 栋 39 层 电话 86(755)26788571 转 6622 86(755)26788571 转 6622 传真 86(755)26788353 86(755)26788353 电子信箱 zqb@fangda.com zqb@fangda.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《香港商报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300192448589C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 周俊超、许玉霞、胡高升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023 年 2022 年 本年比上年增减
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