金鹰股份:关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600232证券简称：金鹰股份公告编号：临2024-012浙江金鹰股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2024-012
            浙江金鹰股份有限公司

  关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，2024 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

  为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据，公司对2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计情况公告如下：
  一、日常关联交易执行情况

  (一)、日常关联交易履行的审议程序

  独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2024 年度日常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。
  公司第十届董事会第二十次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日

  常关联交易的议案》，其中公司关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈

  士军、陈照龙已回避表决该议案。

      公司第十届监事会第十五次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日

  常关联交易的议案》，监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序

  合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，

  上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  关联监事洪东海、林如忠回避了表决。

      公司日常关联交易预计金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经

  审计净资产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

  《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交公司股东大会审议。

    (二)、2023 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                        单位：万元

关联交易类别        关联人                          2023 年预计  2023 年实际  差额

                                                    金额        发生金额

采购商品和接受劳务的关联交易

材料、配件          舟山华鹰纺织器材有限公司            600        218.42      381.58

材料、加工          浙江金鹰染整有限公司

材料、配件          宁波金鹰竹业有限公司

绢丝                浙江金鹰集团有限公司                100                    100

材料、水、电、配件销  浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销      50        51.30      -1.30
售、加工、服装销售  售部

材料、水、电、配件销  浙江金鹰食品机械有限公司              5          4.07        0.93
售、加工、服装销售

材料、水、电、配件销  舟山金鹰北方压铸机械有限公司          5          1.94        3.06
售、加工、服装销售

材料、水、电、配件销  浙江舟山金鹰精密设备有限公司        5                        5

售、加工、服装销售
出售商品和提供劳务的关联交易
纺织品和水电销售    浙江金鹰染整有限公司

材料、水、电、配件销  浙江金鹰食品机械有限公司            100        43.33      56.67
售、加工、服装销售

配件                浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销      800        527.98      272.02
                    售部

配件                浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经      500        208.58      291.42
                    营部

材料销售、加工、水电  舟山金鹰北方压铸机械有限公司        10          4.19        5.81

注塑机配件、材料销售  舟山华鹰纺织器材有限公司            5          2.67        2.33

纺织品销售          嘉兴市鑫锦纺织品有限公司


    水、电、配件销售、加  浙江复翁精密机械有限公司            5          0.25        4.75

    工

    材料、水电销售      浙江舟山金鹰精密设备有限公司        30        18.04      11.96

    合计                                                    2215      1080.77    1134.23

          (三)、2024 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                              单位：万元

关联交易  关联人        本 次 预  占同类  本年年初至披    上年实际  占同类业  本次预计金额
类别                      计金额  业务比  露日与关联人    发生金额  务 比 例  与上年实际发
                                    例（%） 累计已发生的              （%）      生金额差异较
                                            交易金额                              大的原因

采购商品和接受劳务的关联交易

材料、配件  舟山华鹰纺织    400    0.28                    218.42      0.11

          器材有限公司

材料、水、 浙江金鹰食品    5      0.11                    4.07      0.08

电、配件销  机械有限公司
售、加工、
服装销售

绢丝等    浙江金鹰集团    550    0.28

          有限公司

材料、水、 舟山金鹰北方    5      0.01                    1.94      0.00

电、配件销  压铸机械有限
售、加工、 公司
服装销售

材料、水、 浙江舟山金鹰    5      0.04

电、配件销  精密设备有限
售、加工、 公司
服装销售

材料、水、 浙江金鹰纺机    60      0.55                    51.30      0.39

电、配件销  股份有限公司
售、加工、 桐乡销售部
服装销售
出售商品和提供劳务的关联交易

材料、水、 浙江金鹰食品    60      0.25                    43.33      0.18

电、配件销  机械有限公司
售、加工、
服装销售

材料销售、 舟山金鹰北方    10      0.08                    4.19      0.06

加工、水电  压铸机械有限

          公司

注 塑 机 配  舟山华鹰纺织    5      0.03                    2.67      0.01

件 、 纺 织  器材有限公司

品、材料销

售

材料、水电  浙江舟山金鹰    30      0.15                    18.04      0.08

销售      精密设备有限

          公司

水、电、配  浙江复翁精密    5      0.01                    0.25      0.00

件销售、加  机械有限公司
工

配件      浙江金鹰纺机    700    9.82                    527.98      7.62

          股份有限公司

          桐乡销售部

配件      浙江省定海纺    400    6.44                    208.58      3.28

          织机械厂湖州

          南浔经营部

合计                        2235                            1080.77

            二、主要关联方介绍和关联关系

          （一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

            1、舟山华鹰纺织器材有限公司

            舟山华鹰纺织器材有限公司系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有
        限公司全资子公司。该公司注册资本为 1000 万元。

            法定代表人：傅和平

            经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品制造、加工。

          2、浙江金鹰食品机械有限公司

            浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限
        公司的控股子公司，华鹰共创占 54%的股权。该公司注册资本 660 万元。

            法定代表人：徐泽军

            主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口
        贸易。

          3、舟山金鹰北方压铸机械有限公司

            舟山金鹰北方压铸机械有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公
        司控股子公司，金鹰集团占 30.80%的股份。该公司注册资本 536.20 万元。

            法定代表人：徐泽军

            主要经营范围为：生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售。

          4、浙江舟山金鹰精密设备有限公司


  浙江舟山金鹰精密设备有限公司系浙江金鹰食品机械有限公司控股