湖南海利:湖南海利2023年年度报告

【摘要】公司代码：600731公司简称：湖南海利湖南海利化工股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600731                                          公司简称：湖南海利
        湖南海利化工股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）273,777,847.66元，期末未分配利润为1,090,142,075.26元；资本公积为
1,195,551,098.18元。综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司第十届十一次董事会会议审议，提议公司2023年度利润分配预案如下：

  1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本558,742,416股，以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%。

  2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

    本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、  重大风险提示

  公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、业务经营风险、财务风险等，敬请查阅本报告“第三节  管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“可能面对的风险”关于风险及对策相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析......11
第四节    公司治理...... 30
第五节    环境与社会责任...... 48
第六节    重要事项...... 54
第七节    股份变动及股东情况...... 66
第八节    优先股相关情况...... 76
第九节    债券相关情况...... 77
第十节    财务报告...... 77

                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的
    备查文件目录    会计报表

                    报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及
                    公告原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 证监会／中国证监会            指    中国证券监督管理委员会

 上交所／交易所                指    上海证券交易所

 湖南省国资委                  指    湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

 湖南海利／公司／本公司        指    湖南海利化工股份有限公司

 公司章程                      指    《湖南海利化工股份有限公司章程》

 湖南化工研究院／研究院        指    本公司 1996 年上市时控股股东，湖南省人民政府湘
                                    证函[2000]138 号文批复，湖南化工研究院整体改制
                                    更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司；原研究
                                    机构变更为湖南海利高新技术产业集团有限公司全
                                    资研究机构

 海利集团／集团公司／控股    指    湖南海利高新技术产业集团有限公司，为本公司控股
 股东                                股东

 海利常德／常德公司            指    湖南海利常德农药化工有限公司，为本公司全资子公
                                    司

 海利贵溪／贵溪公司            指    海利贵溪新材料科技有限公司，为本公司子公司

 研究院                        指    湖南化工研究院有限公司，为本公司全资子公司

 海利宁夏                      指    宁夏海利科技有限公司，为本公司全资子公司

 海利锂电                      指    湖南海利锂电科技股份有限公司，为本公司子公司

 兴蔬种业                      指    湖南兴蔬种业有限公司，为本公司控股子公司

 海利涿州／涿州公司            指    北农（海利）涿州种衣剂有限公司，为本公司子公司

 海利永兴                      指    湖南海利永兴科技有限公司，为本公司子公司

 试验工场                      指    湖南海利化工股份有限公司试验工场，为本公司分公
                                    司

 海利贸易                      指    湖南海利化工贸易有限公司，为本公司全资子公司

 海利鼎信                      指    江西海利鼎信生物科技有限公司

 塑研所                        指    湖南省塑料研究所有限公司

 海利株洲／株洲公司            指    湖南海利株洲精细化工有限公司，为本公司分公司

 大华所／大华会计师事务所      指    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 报告期／本报告期              指    2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日


 元／万元                      指    人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      湖南海利化工股份有限公司

公司的中文简称                      湖南海利

公司的外文名称                      Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  HLC

公司的法定代表人                    刘志

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  刘洪波                        刘瑞晨

联系地址              湖南省长沙市芙蓉中路二段251号  湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

电话                  0731-85357829                  0731-85357830

传真                  0731-85540475                  0731-85357883

电子信箱              hbliu0731@sina.com            166328@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

公司注册地址的历史变更情况          无

公司办公地址                        湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

公司办公地址的邮政编码              410007

公司网址                            www.hnhlc.com

电子信箱                            sh600731@sina.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

公司披露年度报告的证券交易所网址      http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司综合办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    湖南海利        600731

六、 其他相关资料

                            名称            大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事务所（境

 内）                      办公地址        北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12
                                            层


                            签字会计师姓名  陈长春 胡绪峰

 公司聘请的会计师事务所（境  名称

 外）                      办公地址

                            签字会计师姓名

                            名称            招商证券股份有限公司

                            办公地址        深圳市福田区福田街道福华一路111号招商
 报告期内履行持续督导职责                  证券大厦

 的保荐机构                签字的保荐代表  吴茂林 褚四文

                            人姓名

                            持续督导的期间

                            名称            上海华信证券有限责任公司

 报告期内履行持续督导