石基信息:第八届监事会第八次会议决议公告

【摘要】北京中长石基信息技术股份有限公司监事会决议公告证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2024-08北京中长石基信息技术股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载...

      北京中长石基信息技术股份有限公司                                                        监事会决议公告

 证券代码：002153        证券简称：石基信息        公告编号：2024-08
          北京中长石基信息技术股份有限公司

            第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 24 日发出。会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审议，我们认为：本次交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。

  该交易详见刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              北京中长石基信息技术股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                      2024 年 3 月 29 日