常青科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则...

            江苏常青树新材料科技股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

      2023 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

  事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

  海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规

  及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各

  项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。

      现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

      一、2023 年公司主要经营情况

      2023 年公司共实现营业收入 101,901.18 万元，较上年增长 5.75%，公司实现

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,745.30 万元，较上年增

  长 9.15%。

      二、董事会主要工作情况

      （一）股东大会决策执行

      2023 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、

  合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨

  论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下

序  会议届次    会议时间    会议审议议案

号

                              1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

                              2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

                              3. 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案

                              4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

                              5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

    江苏常青树              6. 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

    新材料科技              7. 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

1    股份有限公 2023.05.25  8. 关于聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
    司 2022 年年                计机构的议案

    度股东大会              9. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

                              10. 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案
                              11. 关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案

                              12. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
                              13. 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》
                                  部分条款的议案


                              14. 关于会计政策变更的议案

                              15. 关于修订公司部分治理制度的议案

    江苏常青树

    新材料科技              1. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

2    股份有限公 2023.10.18  2. 关于举第二届董事会非独立董事的议案

    司 2023 年第              3. 关于选举第二届董事会独立董事的议案

    一次临时股              4. 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

    东大会

      （二）董事会依法合规运作

      2023 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 37 项议案，历次会议的召开符

  合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：

序号    会议届次    会议时间  会议审议议案

                                1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

                                2. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

                                3. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

                                4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

                                5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

                                6. 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方
                                    案的议案

                                7. 关于聘任上会会计师事务（特殊殊普通合伙）为
                                    公司 2023 年度审计机构的议案

                                8. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

                                9. 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议
                                    案

                                10. 关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案
        第 一 届 董 事            11. 关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管
1      会 第 十 次 会 2023.04.28    理的议案

        议                      12. 关于公司 2022 年度审计报告的议案

                                13. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
                                    议案

                                14. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                                    案

                                15. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
                                    支付发行费用的自筹资金的议案

                                16. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                                    案

                                17. 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》
                                    部分条款的议案

                                18. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案

                                19. 关于会计政策变更的议案

                                20. 关于修订公司部分治理制度的议案

                                21. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案


                                1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
        第 一 届 董 事            2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
2      会 第 十 一 次 2023.08.20    的专项报告议案

        会议                    3. 关于建设公司七期（特种高分子单体二期）项目
                                    的议案

                                1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
                                    非独立董事候选人的议案

        第 一 届 董 事            2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
3      会 第 十 二 次 2023.09.25    独立董事候选人的议案

        会议                    3. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

                                4. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
                                    议案

                                1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案

                                2. 关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案
        第 二 届 董 事            3. 关于聘任公司总经理的议案

4      会 第 一 次 会 2023.10.18 4. 关于聘任公司副总经理的议案

        议                      5. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议
                                    案

                                6. 关于聘任公司财务总监的议案

        第 二 届 董 事

5      会 第 二 次 会 2023.10.27 1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

        议

        第 二 届 董 事            1. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

6      会 第 三 次 会 2023.11.23 2. 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
        议

      （三）专门委员会

      董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4

  个专门委员会，2023 年共召开 9 次专门委员会，其中审计委员会 4 次、战略委

  员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 3 次。全年共审议通过 23 项议

  案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景

  及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事

  项进行决策