京东方Ａ:董事会议事规则修订对照表

【摘要】京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表（2024年4月）（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议）序条原规则条修订后规则号款款董事会下设战略委员会、提名薪酬考核董事会下设战略委员会、提名薪酬考...

              京东方科技集团股份有限公司

                董事会议事规则修订对照表

                              （2024 年 4 月）

      （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议）

序  条                  原规则                  条            修订后规则

号  款                                          款

                                                    董事会下设战略委员会、提名薪酬考核
        董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员      委员会、风控和审计委员会三个专门委
        会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略      员会及战略咨询委员会。三个专门委员
        咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组      会全部由董事组成。战略咨询委员会由
        成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国      京东方创业老专家、国内外企业顾问及
        内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。战      董事等若干专家委员组成。战略委员会
        略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重      负责对需上报董事会的重大事项进行
        大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员      研究并提出建议；风控和审计委员会负
    第  会负责公司内部控制制度及其执行情况的审  第  责审核公司财务信息及其披露、监督及
1  六  核；提名薪酬考核委员会负责公司董事和管理  六  评估内外部审计工作和内部控制；提名
    条  层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项的审  条  薪酬考核委员会负责公司董事和管理
        核。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需      层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项
        经相应专门委员会审议后方可提交董事会决      的审核。涉及上述专门委员会职责范围
        策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方      内的提案需经相应专门委员会审议后
        向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行      方可提交董事会决策。战略咨询委员会
        事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。各专      负责对公司治理、战略方向、重大投融
        门委员会及战略咨询委员会另行制定组成及      资和董事高管任职资格事项进行事前
        议事规则。                                  咨询，为董事会提供专业咨询意见。各
                                                    专门委员会及战略咨询委员会另行制
                                                    定组成及议事规则。

        ……                                        ……

        提名人应在提名期内向公司董事会提名薪酬      提名人应在提名期内向公司董事会提
    第  考核委员会提名董事候选人并提交相关文件， 第  名薪酬考核委员会提名董事候选人并
    十  由公司董事会提名薪酬考核委员会对董事候  十  提交相关文件，由公司董事会提名薪酬
2  四  选人进行资格审查。在提出董事候选人名单  四  考核委员会对董事候选人进行资格审
    条  时，应当充分征求独立董事、董事会提名薪酬  条  查。在提出董事候选人名单时，应当充
        考核委员会的意见。                          分征求董事会提名薪酬考核委员会的
        ……                                        意见。

                                                    ……

        ……                                        ……

    第  董事会每年度有权对满足以下条件之一的对  第  董事会每年度有权对满足以下条件之
    三  外投资、收购/出售资产、资产抵押、对外担保  三  一的对外投资、收购/出售资产、资产抵
3  十  事项、委托理财、衍生品交易等事项做出决议： 十  押、对外担保事项、委托理财、衍生品
    条  （一）每次运用资金占公司净资产的百分之十  条  交易等事项做出决议：

        或百分之十以下的；                          （一）每次交易金额占公司净资产的百
                                                    分之十或百分之十以下的；


        （二）累计运用资金占公司净资产的百分之五      （二）累计额度占公司净资产的百分之
        十或百分之五十以下的。                      五十或百分之五十以下的。

        ……                                        ……

    第  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以  第  代表十分之一以上表决权的股东、三分
    四  上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时  四  之一以上董事、超过二分之一独立董事
4  十  会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集  十  或者监事会，可以提议召开董事会临时
    四  和主持董事会会议。                      四  会议。董事长应当自接到提议后十日
    条                                          条  内，召集和主持董事会会议。

                                                    董事会会议通知包括以下内容：

        董事会会议通知包括以下内容：                （一）会议日期和地点；

    第  （一）会议日期和地点；                  第  （二）会议期限；

    四  （二）会议期限；                        四  （三）事由及议题，包括会议议题的相
5  十  （三）事由及议题，包括会议议题的相关背景  十  关背景材料、董事会专门委员会意见
    六  材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进  六  （如有）、独立董事专门会议审议情况
    条  行表决所需的所有信息、数据和资料；      条  （如有）等董事对议案进行表决所需的
        （四）发出通知的日期。                      所有信息、数据和资料；

                                                    （四）发出通知的日期。

                                                    董事会召开临时董事会会议的通知方
    第  通知可以以专人送出、传真、邮件、电子邮件  第  式为：书面通知，由专人送出、邮件、
    四  等方式向全体董事发出。若出现特殊情况，需  四  电子邮件、公告等方式发出。若出现特
6  十  要董事会立即作出决议的，为公司利益之目  十  殊情况，需要董事会立即作出决议的，
    七  的，董事长召开临时董事会会议可以不受本条  七  为公司利益之目的，董事长召开临时董
    条  规定的通知方式及第四十五条规定的通知时  条  事会会议可以不受本条规定的通知方
        限的限制。                                  式及第四十五条规定的通知时限的限
                                                    制。

                                                    董事会会议以现场召开为原则，在保证
    第  董事会会议应采用现场方式召开。董事会临时  第  全体参会董事能够充分沟通并表达意
7  五  会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以  五  见的前提下，必要时可以采用视频、电
    十  用传真、电话等通讯方式进行。            十  话、邮件或者其他电子通信方式召开。
    条                                          条  董事会会议文件可以采用公司认可的
                                                    电子签名方式签署。

    第                                          第  董事会决议表决方式为：记名投票方
    五  董事会决议表决方式为：记名投票方式。董事  五  式。董事会决议的表决，实行一人一票。
8  十  会决议的表决，实行一人一票。            十  采用视频、电话、邮件或者其他电子通
    八  采用传真、电话等通讯方式进行的董事会临时  八  信方式召开的董事会会议，可以以传
    条  会议，可以以传真方式作出决议。          条  真、邮件、电子邮件、电子签名等方式
                                                    作出决议。