沃特股份:第四届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2024-019深圳市沃特新材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2024-019
              深圳市沃特新材料股份有限公司

            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024
年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公
司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）>及摘要的议案》

  基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市沃特新材料股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。经核查，监事会认为：

  （1）本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》、等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》、《自律监管指引
第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

  （2）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  （3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  （4）公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  （5）公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。

  表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。其中监事朱
珊女士拟参与本次员工持股计划，回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法>的议案》

  为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

  具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》相关文件。


  表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。其中监事朱
珊女士拟参与本次员工持股计划，回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第四届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

                                        深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                              二〇二四年四月一日