神驰机电:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】神驰机电股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月神驰机电股份有限公司2023年年度股东大会议程一、会议时间：2024年4月19日下午14点00分二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室三、会议召集...

  神驰机电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        2024 年 4 月


                  神驰机电股份有限公司

                  2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分

二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：

 序号                            议案名称

  1  《2023 年度董事会工作报告》

  2  《2023 年度监事会工作报告》

  3  《2023 年度财务决算报告》

  4  《2024 年度财务预算报告》

  5  《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

  6  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  7  《2023 年度独立董事述职报告》

  8  《回购注销部分限制性股票的议案》

  9  《关于变更注册资本的议案》

  10  《关于修订<公司章程>的议案》
（五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决

（六）参会股东发言提问
（七）宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布本次股东大会结束


                  神驰机电股份有限公司

                  2023 年年度股东大会须知

  为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

  二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
  六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

  七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

                  2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

  从数量上看，2023 年我国发电机组出口 948.88 万台，同比减少 1.8%；从金额上看，
2023 年我国发电机组出口 52.72 亿美元，同比增长 5.1%。2023 年，我国出口至美国的发电
机组为 4.92 亿美元，同比下滑 15.32%。美国依然是我国发电机组出口金额最高的国家。
        2019年至2023年我国发电机组出口金额（亿美元）

 60                                                                          52.72

                                                              50.3

 50                                        43.62

 40

          30.66            30.74

 30
 20
 10

  0

          2019            2020            2021            2022            2023

        2023年我国发电机组出口金额前10大国家及增长情况

  6    4.92

  5            4.14

  4

  3                    2.39    1.99

  2                                      1.73    1.6    1.56    1.41    1.32    1.29

  1                                                                  60.23%  97.01%

  0      -15.32% -3.50%  8.14%  -23.75% 18.49%  -7.51%  -17.02%

                                                                                    -33.16%
 -1

                                        金额      增长率

    2023 年，公司实现营业收入 266,106.48 万元，跟上年同期调整后数据相
比降低 2.35%，实现净利润 22,614.45 万元，同比增长 10.67%。

    一、2023年董事会工作回顾

  1、报告期内董事会、股东大会及专门委员会召开情况


  报告期内，董事会组织召开了 12 次董事会，审议通过了 68 项议案；组织召
开了 3 次股东大会，审议通过了 34 项议案；组织召开了 14 次专门委员会会议，
审议通过了 37 项议案。董事会、股东大会以及专门委员会审议的议案全部获得通过，会议的召集、召开程序以及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、信息披露

  报告期内，公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章以及交易所自律监管指引的规定，履行信息披露义务。全年共发布定期报告 4 份，临时公告 120 份。

  3、投资者关系

  公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司完善了投资者关系专栏，召开三次业绩说明会，参加了投资者网上集体接待日活动，并多次接待证券公司、基金公司等机构调研，积极通过上证 E 互动和电话回答投资者提问。公司董事会不断加强与投资者以及潜在投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，传递公司价值，切实保护股东利益，树立公司在资本市场良好的形象。
  4、收购资产

  报告期内，为拓展产品线，同时解决同业竞争，减少关联交易，公司分别以现金 2,546.49 万元、3,045 万元收购神驰科技持有的凯米尔动力、五谷通用100%股权，凯米尔动力、五谷通用成为公司全资子公司。

    二、2024 年重点工作计划

  1、加强信息披露工作，提升投资者关系管理水平

  2024 年，公司将加强相关人员对法律法规的学习、培训，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。另外，公司将积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度，不断提高投资者关系管理水平。

  2、继续推进再融资

  2023 年，考虑到资本市场环境及公司整体发展规划等因素，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回相关申请文件。但是，再融资对公司未来的发展意义重大，2024 年，公司将择机继续实施再融资。

    3、加快实施募投项目，提升募集资金使用效率


  2023 年，公司已经完成“通用动力机械产品生产基地建设项目”的前期工作，即将进入全面建设阶段。2024 年，公司董事会重点跟进“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设进度，力争 2024 年年底前完成竣工。

  该议案已由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

议案二

                  2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

  2023 年神驰机电股份有限公司监事会秉承对公司股东负责，对公司长远发展负责的态度，依据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》法律法规的规定，忠实勤勉的履行监督责任，确保了企业规范运作。现将 2023 年监事会工作的主要情况报告如下：

    一、监事会工作情况

  2023 年，公司监事会共召开会议十二次，具体如下：

  第四届监事会第六次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  第四届监事会第七次会议：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司向中国工商银行重庆北碚支行申请流动资金贷款提供担保的议案》、《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力
机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；

  第四届监事会第八次会议：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022年度利润分配方案的议案》、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于修订<神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的