焦点科技:第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2024-014焦点科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称...

证券代码：002315      证券简称：焦点科技        公告编号：2024-014

            焦点科技股份有限公司

        第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2024年3月29日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月1日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股
票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事李磊、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

  公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，公司将于 2024 年 4 月 9 日实施 2023 年年度权益分派方案。
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，2023 年度利润分配方案实施后，将 2020 年股票期权激励计划的行权价调整为 11.85 元/股。具体内容详见2024年4月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（2024-016）。

  特此公告。

                                                焦点科技股份有限公司
                                                      董事  会

                                                    2024 年 4 月 2 日