博杰股份:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2024-028债券代码：127051债券简称：博杰转债珠海博杰电子股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、...

证券代码：002975          证券简称：博杰股份        公告编号：2024-028
债券代码：127051          债券简称：博杰转债

          珠海博杰电子股份有限公司

 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；

    2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；

    3、转股价格：人民币 61.87 元/股；

    4、转股时间：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称“公司”）2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行
 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11
 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行 的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公

司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券
代码“127051”。

  （三）可转债转股情况

  根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.17 元/股。

  （四）可转债转股价格调整情况

  公司于 2022 年5 月 20 日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 10 日，
除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分
配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定
信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关于博杰转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

  2022 年 4 月 29 日、5 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第八次会议以及 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售
的 309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职
人员限制性股票为 12,500 股，回购价格为 49.68 元／股。

  公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,688,259 股调整为 139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82 元/股调整为 61.85
元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022 年 8 月 1 日开始生效。具体内容详见

          公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

          和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《关于博杰转债

          转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

              2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

          十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

          限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2022

          年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达

          到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授

          予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授

          但未解除限售的 256,710 股限制性股票，其中：74 名激励对象限制性股票为

          188,550 股，离职人员限制性股票为 68,160 股。回购价格为 49.68 元／股。

              公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日

          办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,380,788 股调

          整为 139,124,078 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关

          规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.85 元/股调整为 61.87

          元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2023 年 8 月 16 日开始生效。具体内容详见

          公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

          和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的《关于博杰转债

          转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

              二、博杰转债转股及股份变动情况

              自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 3 月 29 日，“博杰转债”因转股减少 271,000

          元（2,710 张），转股数量为 4,372 股。截至 2024 年 3 月 29 日，博杰转债剩余

          可转债余额为 525,596,000.00 元（5,255,960 张）。上述期间，公司股份变动情况

          如下：

                          本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                  本次变动后

    股份性质                      比例  发行  送  公积金转                                        比例
                      数量（股）  （%）  新股  股    增股本    其他        小计      数量（股）  （%）

一、限售条件流通股    67,688,775  48.65    0    0        0  -863,700    -863,700    66,825,075  48.03

高管锁定股            67,500,225  48.52    0    0        0  -863,700    -863,700    66,636,525  47.90

股权激励限售股          188,550    0.14    0    0        0          0          0      188,550    0.14

二、无限售条件流通股  71,435,319  51.35    0    0        0    868,072    868,072    72,303,391  51.97

三、总股本          139,124,094    100    0    0        0      4,372      4,372  139,128,466    100

                注：2024 年 1 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则对董事、监

            事、高级管理人员所持股的 25%解除限售。

              三、其他

              投资者可联系公司董事会办公室对公告内容进行咨询，电话：19925535381。

              四、备查文件

              1、截至 2024 年 3 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

          具的公司股本结构表；

              2、截至 2024 年 3 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

          具的“博杰转债”股本结构表。

              特此公告。

                                                        珠海博杰电子股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                  2024 年 4 月 2 日