通策医疗:通策医疗股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600763证券简称：通策医疗编号：临2024-016通策医疗股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600763        证券简称：通策医疗      编号：临 2024-016

                通策医疗股份有限公司

          第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于
2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。

  鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
  经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女士为本公司第十届董事会董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  1.2 审议通过《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
  经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，黄浴华女士为本公司第十届董事会董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    1.3 审议通过《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
  经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王维倩女士为本公司第十届董事会董事候选人。


  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  1.4 审议通过《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
  经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，吕紫萱女士为本公司第十届董事会董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    1.5 审议通过《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》
  经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名王绪强先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    1.6 审议通过《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》
  经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名刘曙峰先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    1.7 审议通过《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

  经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名李敏先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  以上董事及独立董事候选人须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格已通过上海证券交易所审核。

  二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》

  经公司薪酬及提名委员会综合研究，公司第十届董事会独立董事薪酬计划为每年 12 万元人民币/人。本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。


  通策医疗股份有限公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东
大会，详情请查阅同日公司公布在上海证券交易所网站的《通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  特此公告。

                                          通策医疗股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日