博世科:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】博览世界科技为先证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2024-026债券代码：123010债券简称：博世转债安徽博世科环保科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成...

                                                    博览世界 科技为先

证券代码：300422          证券简称：博世科      公告编号：2024-026
债券代码：123010          债券简称：博世转债

            安徽博世科环保科技股份有限公司

    关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日，当前转股价格为 6.14 元/股。

    2、2024 年第一季度，共有 130 张“博世转债”完成转股，合计转为 2,116
股“博世科”股票（股票代码：300422）。

    3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,295,836 张，剩余票面总
金额为 429,583,600 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、“博世转债”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”
文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

    根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11

                                                        博览世界 科技为先

    日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

        经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

    下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

        因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38

    元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

        因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28

    元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。

        因实施公开增发 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.20 元/

    股，自 2020 年 8 月 4 日起生效。

        因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15

    元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。

        因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26

    元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。

        经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正

    为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。

        经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

    下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

        经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

    下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。

        二、“博世转债”转股及股份变动情况

        2024 年第一季度，“博世转债”因转股减少 130 张，转股数量为 2,116 股。

    截至 2024 年 3 月 29 日，“博世转债”尚有 4,295,836 张挂牌交易，剩余可转债

    余额为 429,583,600 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                    本次变动前            本次增减变动（＋，－）            本次变动后

              （2023 年 12 月 29 日）                                      （2024 年 3 月 29日）
股份性质        股份数量    比例  发行        公积金转                股份数量    比例
                （股）    （%）  新股  送股  增股本  其他  小计    （股）    （%）

                                                              博览世界 科技为先

一、限售条件流通股    116,348,235  23.05    0    0        0    0    0    116,348,235  23.04

高管锁定股            17,192,355    3.41    0    0        0    0    0    17,192,355    3.41

首发后限售股          99,155,880  19.64    0    0        0    0    0    99,155,880  19.64

二、无限售条件流通

股                  388,524,481  76.95    0    0        0  2,116  2,116    388,526,597  76.96

三、总股本          504,872,716  100.00    0    0        0  2,116  2,116    504,874,832  100.00

              三、其他

              投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日

          在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

          上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会

          办公室投资者咨询电话：0771-3225158。

              四、备查文件

              1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

          的“博世科”股本结构表；

              2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

          的“博世转债”股本结构表。

              特此公告。

                                                安徽博世科环保科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                  2024年4月1日