生益电子:生益电子2023年年度股东大会会议资料

【摘要】生益电子股份有限公司2023年年度股东大会资料（二O二四年四月十八日）生益电子股份有限公司2023年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人...

 生益电子股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

      （二 O 二四年四月十八日）


              生益电子股份有限公司

            2023年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《生益电子股份有限公司章程》《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

  现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

  十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年3月28日、2024年4月2日披露于上海证券交易所网站的《生益电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）《生益电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2024-018）。

              生益电子股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分

  2、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室

  3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

                      至 2024 年 4 月 18 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

  （三）宣读股东大会会议须知。

  （四）推举计票、监票成员。

  （五）审议会议议案

  1、  《2023 年度财务决算报告》

  2、  《2023 年度利润分配预案》

  3、  《2023 年年度报告及摘要》

  4、  《2023 年度董事会工作报告》

  5、  《2023 年度监事会工作报告》

  6、  《2023 年度独立董事述职报告》

  6.01 《2023 年度汪林独立董事述职报告》

  6.02 《2023 年度陈文洁独立董事述职报告》

  6.03 《2023 年度唐艳玲独立董事述职报告》


  7、  《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构并议定 2024 年度审计费用的议案》

  8、  《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内
部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案》

  9、    《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  10、  《关于修订<公司章程>及其附件并授权办理工商变更登记的议案》
  10.01、《生益电子股份有限公司章程》

  10.02、《生益电子股份有限公司董事会议事规则》

  11、  《关于修订<生益电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
  12、  《关于对外捐赠的议案》

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问。

  （七）与会股东对各项议案投票表决。

  （八）休会（统计表决结果）。

  （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。

  （十）见证律师宣读法律意见书。

  （十一）签署会议文件。

  （十二）会议结束。

议案之一：

                  生益电子股份有限公司

                  2023 年度财务决算报告

各位股东：
一、2023年度公司财务报表的审计情况

  生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，包括
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了生益电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
1、资产构成及变动情况

                                                    单位：人民币万元

        项目          2023 年末      2022 年末    增减变动幅度（%）

 流动资产：

 货币资金                42,890.40    116,333.52            -63.13%

 应收账款                104,697.20    100,526.65              4.15%

 应收款项融资              6,465.34      5,392.73            19.89%

 预付款项                    481.91        413.64            16.50%

 其他应收款                1,142.15      4,601.19            -75.18%

 存货                    63,993.41      67,410.52            -5.07%

 其他流动资产              4,547.71      4,268.06              6.55%

 流动资产合计            224,218.12    298,946.31            -25.00%

 非流动资产：

 其他非流动金融资产        2,232.59              -            100.00%

 固定资产                350,244.94    272,699.30            28.44%

 在建工程                24,284.93    101,060.52            -75.97%


        项目          2023 年末      2022 年末    增减变动幅度（%）

 使用权资产                2,185.20      4,313.49            -49.34%

 无形资产                  9,381.04      10,286.37            -8.80%

 递延所得税资产          12,252.86      8,713.33            40.62%

 其他非流动资产            3,605.98        112.39          3108.45%

 非流动资产合计          404,187.54    397,185.40              1.76%

 资产总计                628,405.66    696,131.71            -9.73%

报告期内：

  （1）货币资金：减少 63.13%，主要系本期募集资金投入以及归还贷款所致；
  （2）其他应收款：减少 75.18%，主要系本期收到上期洪梅工厂拆迁补偿款所致；

  （3）其他非流动金融资产，增加 2,232.59 万元，主要系本期支付东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）首期投资款所致；

  （4）在建工程：减少 75.97%，主要系东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目和研发中心建设项目相关资产转为固定资产所致；
  （5）使用权资产：减少 49.34%，主要系公司本期新厂房投入使用，终止部分房屋租赁所致；

  （6）递延所得税资产：增加 40.62%，主要系本期可抵扣亏损相关的递延所得税资产增加所致；

  （7）其他非流动资产：增加 3,108.45%，主要系本期预付生益电子（泰国）有限公司土地款所致。
2、负债构成及变动情况