盛路通信:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

【摘要】证券代码：002446证券简称：盛路通信公告编号：2024-013债券代码：128041债券简称：盛路转债广东盛路通信科技股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准...

证券代码：002446      证券简称：盛路通信        公告编号：2024-013
债券代码：128041      债券简称：盛路转债

          广 东盛路通信科技股份有限公司

      关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：002446        股票简称：盛路通信

    债券代码：128041        债券简称：盛路转债

    转股价格：6.75 元/股

    转股时间：2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 16 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市的基本情况

    （一）发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额为人民币 10 亿元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2018]361 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司
债券已于 2018 年 8月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，
债券代码“128041”。根据相关法律法规和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，
公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 23 日起可转换为公司股份，“盛路转债”
的初始转股价格为 6.88 元/股。

    （二）转股价格的历次调整情况


    根据公司 2019 年 7 月 15 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因
公司实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”
转股价格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股。

    根据公司 2020 年 11 月 20 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，
因公司向《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于 2020 年 11
月 26 日起由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股。

    根据公司 2022 年 11 月 21 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，
因公司向《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权
行权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于 2022 年 11 月 21
日起由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。

    根据公司 2024 年 3 月 8 日《关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告》，
因“盛路转债”触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对“盛路转债”
的转股价格进行修正，“盛路转债”转股价格于 2024 年 3 月 8 日起由 6.83 元/
股向下修正为 6.75 元/股。

    二、“盛路转债”转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，“盛路转债”因转股减少 22,000 元（220 张），转股数
量为3,222 股。截至2024 年第一季度末，剩余可转债余额为 52,453,400 元（524,534张）。

    公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                      本次变动前      本次变动增减        本次变动后

  股份性质                              （+，-）

                数量（股）    比例    数量（股）    数量（股）    比例

一、限售条件流通  69,935,558    7.65%    -2,297,130    67,638,428    7.40%
股/非流通股

高管锁定股        68,427,178    7.49%    -848,750      67,578,428    7.39%

股权激励限售股    1,508,380    0.16%    -1,448,380      60,000      0.01%

二、无限售条件流  844,119,789  92.35%    2,274,852    846,394,641  92.60%
通股

三、总股本      914,055,347    100%      -22,278      914,033,069    100%

  注：本次公司总股本的变动主要是公司可转债转股、回购注销不满足解除限售条件的股权激励限制性股票所致。

  三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87744984 进
行咨询。

    四、备查文件

    1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“盛路通信”股本结构表；

    2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“盛路转债”股本结构表。

    特此公告。

                                  广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月一日