宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2024-022北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

 证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2024-022
          北京宝兰德软件股份有限公司

    第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二十
七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大
厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以
2024 年 3 月 29 日为首次授予日，授予价格为 22.91 元/股，向 77 名激励对象授
予 146.80 万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2024-024）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

  特此公告。

                                    北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 1 日