信测标准:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳信测标准技术服务股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券...

          深圳信测标准技术服务股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

    一、公司 2023 年度整体经营情况

    2023年，公司紧紧抓住新能源汽车行业蓬勃发展的历史机遇，持续打造“全流程、一站式”的服务体系，通过资源倾斜，加大重点客户服务力度，进一步提升了单位客户产出率，规模效应进一步增强。2023年，公司实现营业收入67,939.94万元，同比增长24.64%；实现归属母公司股东的净利润16,356.32万元，同比增长38.03%。截至2023年12月31日，公司总资产达到21.45亿元，归属母公司股东的所有者权益为13.11亿元，分别增长45.64%和16.28%。。

    2023年，公司根据发展战略规划，顺应行业发展趋势，特别是紧跟国家大力发展新能源汽车的潮流，积极开展项目投资。公司充分利用上市公司的有利条件进行扩大再生产，在短短一年时间内成功发现了可转换公司债券，募集资金54500万元，用于建设新能源汽车领域实验室扩建项目和华中军民两用检测基地项目。目前上述项目正在顺利进行。项目建设完成后，将极大地提高公司的业务规模与盈利能力，进一步提升公司的品牌形象与公信力，为公司百年基业打下更加坚实的基础。

    2023年度，公司继续贯彻以客户为中心的理念，加强了对关键客户、重点客户服务的力度，通过客户分级管理体系，深入挖掘关键客户、重点客户的潜力，取得了较好的效果。在汽车领域，紧紧围绕主机厂新车型研发阶段的需求
开展工作，为主机厂及其主要供应商提供包括性能检测、功能性检测、环境耐候和可靠性检测、材料分析、禁限用物质检测、挥发性有机物检测、电磁兼容检测（汽车电子）等一系列优质高效的贴心服务。在电子电气产品领域，重点抓好主要制造商客户“全球认证”的“一站式”服务需求，利用自身包括电磁兼容和产品安全检测、环境耐候和可靠性检测、有毒有害物质检测、光电性能检测等在内的全面的检测能力、优势品牌影响力和在国际认证市场与重要相关机构的良好合作关系，为客户提供优质高效的检测认证服务。

    2023年，公司坚定贯彻“打造公信力强，具有国际影响力的知名第三方
品质管控机构”的发展战略，着力完善各业务产线，以及加强各业务产线之间的协调，全面提升公司的检测业务能力范围与服务水平。2023年，公司在检测能力建设与检测能力扩项方面取得了较大的进步，特别是在新能源领域如风电场/风能机组、储能、光伏电站、快速充电桩等方面的检测能力得到了极大地提高。

    2023 年，公司进一步完善了激励约束机制，系统地规划、统筹与调配人力资
源，完善了人才培养体系及人才梯队建设。对公司核心岗位管理人员开展人才盘点工作，并针对每个管理人员的岗位级别、个人特点、未来发展等形成个人发展计划，并以事业部为单位开展相应的面谈、辅导、培训、任务等，打造具有竞争力的核心管理队伍，做好人才梯队的建设工作；对公司业务模式进行分析定位，并推导建立关键岗位人才画像，用于后续人才选拔和培养；更新各岗位学习地图，重点优化销售岗位学习成长路径，打造从销售新人成长为各层级管理者的学习通道。

    与此同时，公司进一步加强了公司治理的规范管理，积极配合监管机构完善公司治理结构与治理制度的修订，成功完成 1 项独立董事专门会议制度的制定和《公司章程》及其他 17 项公司治理制度的修订，进一步保障了公司在治理建设的规范性。

    二、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会会议召开情况


    报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

  序号    会议届次    召开时间                会议议案

                                  1、《关于变更公司注册资本及修订<公司
                                  章程>并办理工商登记的议案》

                                  2、《关于继续使用部分闲置募集资金及
        第四届董事会  2023/1/6  自有资金进行现金管理的议案》

  1    第十二次会议              3、《关于使用部分超募资金永久性补充
                                  流动资金的议案》

                                  4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大
                                  会的议案》

                                  1、《关于<2022 年 1-9 月内部控制自我
        第四届董事会  2023/2/3  评价报告>的议案》

  2    第十三次会议              2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股
                                  东大会的议案》

                                  1、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
        第四届董事会              限公司内部控制鉴证报告>的议案》

  3    第十四次会议  2023/2/20

                                  2、《关于<2023 年度募集资金存放与使用
                                  情况专项报告>的议案》

                                  1、《关于公司符合向不特定对象发行可转
                                  换公司债券条件的议案》

        第四届董事会  2023/2/27  2、《关于向不特定对象发行可转换公司债
  4    第十五次会议              券方案的议案》

                                  3、《关于向不特定对象发行可转换公司债
                                  券方 案的论证分析报告（修订稿）的议案》

                              4、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
                              限公司向不特定对象发行可转换公司债券
                              预案（修订稿）>的议案》

                              5、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
                              限公司向不特定对象发行可转换公司债券
                              募集资金使用可行性分析报告>的议案》
                              6、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
                              限公司可转换公司债券持有人会议规则
                              （修订稿）>的议案》

                              7、《关于公司前次募集资金使用情况专项
                              报告的议案》

                              8、《关于部分募投项目延期的议案》

                              1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的
                              议案》

                              2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的
                              议案》

                              3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的
                              议案》

                              4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议
                              案》

    第四届董事会              5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积
    第十六次会议  2023/4/2  金转增股本预案的议案》

5    （2022 年度董              6、《关于<2022 年度内部控制自我评价
        事会）                报告>的议案》

                              7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
                              议案》

                              8、《关于董事、高级管理人员 2022 年年
                              度薪酬的议案》

                              9、《关于总经理离职暨聘任总经理的议
                              案的议案》

                              10、《关于董事离职暨补选新任董事的议
                              案》


                                11、《关于会计政策变更的议案》

                                12、《关于提请召开 2022 年年度股东大
                                会的议案》

    第四届董事会  2023/4/27  1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议
 6    第十七次会议              案

    第四届董事会  2023/5/11  1、《关于公司向银行申请综合授信额度的
 7    第十八次会议              议案》

                                1、《关于公司前次募集资金使用情况专项
    第四届董事会              报告的议案》

 8    第十九次会议  2023/6/1  2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首