光力科技:光力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】 光力科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信...

              光力科技股份有限公司

              2023年度董事会工作报告

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

  报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷等诸多不利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进一步增强及航空港厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大幅的提升。半导体业务方面，随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提升，国产化设备销售业绩显著提高。

  报告期内，物联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会，加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业绩的同时实现业绩的稳步增长。

  报告期内，公司技术中心获评 2023 年（第 30 批）国家企业技术中心。国家
企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力和自主研发能力的认可与肯定，也是公司科研能力和综合能力的体现。2023 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目标和工作计划，加大研发投入和销售投入，优化营销队伍、完善全球销售和技术服务网络的建设。公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控制能力有效增强，最终通过经营管理层和全体员工的不懈努力，半导体封测装备业务和物联网安全生产装备业务经受住了诸多考验，取得了一定成绩，同时公司也围绕人才、市场、产
品、技术、服务多个角度为 2024 年的快速发展蓄力。

  （1）加强与子公司英国 LP、以色列 ADT 的融合互补，提升公司在半导体后
道封测装备领域强大的竞争优势

  报告期内，郑州总部、子公司英国 LP 和以色列 ADT 发挥各自的优势，分工
协作，三地在研发、生产、市场推广等方面协作互补，提升公司整体综合竞争力。在研发方面，郑州总部规划研发项目，根据各个团队的经验积累和技术优势，各研发小组分工合作、共同研发新产品，技术共享，并结合各目标市场的不同需求，相互借鉴研发差异化相关技术，提升公司产品性能。

  （2）持续加大研发投入，不断丰富产品布局

  公司高度重视研发投入，始终坚持自主创新的发展路径，持续推动产品的升级迭代和新产品、新工艺的开发，以满足客户多样化的市场需求。2023 年，公司研发投入 10,587.01 万元，与上年同期相比增长 20.15%，研发投入占销售收入的比例为 16.02%。

  ① 丰富半导体封测装备业务产品布局

  围绕半导体后道划切磨削领域，公司不断完善产品线布局，逐步丰富封装设备谱系，以满足客户不同应用环节的需求。报告期内研发的 8 英寸双轴全自动划片机拓展机型 8220 进入试生产阶段，国产化空气主轴和国产化刀片顺利推进，2023年6月的SEMI CHINA展会上公司推出晶圆减薄机3230，目前正在验证阶段；随着成熟产品逐步得到客户的认可以及新产品的不断推出，公司市场竞争力不断提升。此外，公司持续提升国产化设备品质和快速响应客户需求的能力，为半导体设备市场的快速拓展奠定坚实基础。

    ② 物联网安全生产监控业务稳步提升，智能钻机得到市场初步认可，有望
形成新的业务增长极

  2023 年公司紧抓安全生产监管趋严和矿山智能化建设带来的市场机会，持续不断的进行产品迭代和智能钻机等新产品的优化，提高产品核心竞争力、增加
业务宽度、深度和客户黏性，为客户提供更多更优的解决方案，继续保持了行业的领先地位。受益于不断增长的煤矿智能建设、安全生产需求，物联网安全生产装备业务补齐了常熟市亚邦船舶电气有限公司去年同期业绩并保持了稳定的增长速度。

  在矿山智能化建设、安全生产、减员增效的供给侧改革的行业背景下，公司推出的新产品“基于物联网的全自动数字化智能钻机”，配合公司现有的瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台减少抽采空白带，与瓦斯抽采管网监控系统组成了完整的应用链条，为煤矿瓦斯治理提供全过程、全周期的智慧管理。目前该产品已形成订单并交付客户使用，数字化智能钻机的推出将进一步提高公司在该业务中的竞争优势和技术壁垒，并形成新的业务增长点，推动物联网安全生产监控装备业务跨越式发展。

  （3）加快核心零部件空气主轴国产化进程，提升公司综合竞争力

  2023 年 5 月，公司超高精密空气主轴研发及产业化可转债项目成功发行，
空气主轴国产化项目进展顺利，公司已掌握半导体设备的核心零部件——空气主轴的全套技术及生产工艺，国产化切割用空气主轴已安装到部分国产化设备中并在客户端进行性能验证，并已实现批量生产，其他核心部件也在研发或验证过程中，核心零部件的国产化不仅可以保证国产设备供应链的安全自主可控，也能通过规模化生产降低设备成本以及满足客户个性化需求的能力，提高公司产品的综合竞争力。

  （4）优化半导体市场营销策略和销售团队，提升服务客户能力

  2023 年，公司持续优化半导体市场营销策略和销售团队，进一步提升国产化设备产品品质和现场服务客户的能力，为国产设备市场拓展奠定坚实基础，且已初见成效，国内新增订单实现快速增长。同时利用 LP、ADT 等品牌优势和渠道优势，提高公司产品的市场认可度。

  （5）航空港厂区一期投产，培训储备成熟技术人员，为产能提升做准备

  公司航空港区工厂一期生产厂房工程建设已完成，目前已全部投产，公司也

  正在加大生产力度，保证对客户订单的及时交付。

      技术与产品研发的核心动力是人才，为提高公司技术和产品的研发进度，报
  告期内公司加大了研发人员的招聘力度，进一步壮大了研发技术团队。同时公司
  加大对一线生产技术人员的培训工作，培养和储备一定数量的熟练工程师，为后
  续航空港厂区产能扩充做好准备，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

      （6）稳步推进刀片国产化项目，丰富产品布局，满足客户多样化需求

      报告期内，为满足半导体切割划片机耗材——刀片的全球市场需求，公司稳
  步推进刀片国产化各项工作，刀片生产的核心设备已陆续到位，国产化软刀已实
  现多种型号的小批量生产，部分国产化刀片型号已通过客户验证并形成销售。刀
  片作为砂轮划片机使用的必备耗材和划切主体，与空气主轴、设备以及工艺的相
  互配合，可以适配不同应用场景的划切需求，提升公司为客户提供定制化解决方
  案的能力，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

      公司 2023 年实现营业收入 66,083.49 万元，归属于上市公司股东的净利润
  为 6,923.76 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,613.73
  万元，同比增加 16.47%。公司国产化半导体封测装备制造业务营业收入显著提
  升。

      二、公司董事会日常工作情况

      （一）董事会召开情况

      2023 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下：

序号  会议时间  会议届次                审议通过的议案

                                  《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                                  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                    第四届董事会  《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

 1    2023 年 3 月  第二十六次会  《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

          30 日          议      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                  《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                  告的议案》

                                  《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》


                                《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

                                《关于公司其他高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
                                《关于修订<公司章程>的议案》

                                《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人
                                提名的议案》

                                《关于会计政策变更的议案》

                                《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    2023 年 4 月  第四届董事会

2      19 日    第二十七次会  《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

                      议

                                《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

                                《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

    2023 年 4 月  第五届董事会  《关于聘任公司总经理的议案》

3      21 日      第一次会议  《关于聘任公司副总经理的议案》

                                《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                《关于聘任公司财务总监的议案》

                                《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
                                券方案的议案》

                                发行规模和发行数量

                                票面利率

                                初始转股价格

    2023 年 4 月  第五届董事会  到期赎回条款

4      28 日      第二次会议  发行方式

                                回售条款

                                原股东配售

                                《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
                                案》