东阳光:东阳光关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600673证券简称：东阳光编号：临2024-15号广东东阳光科技控股股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600673          证券简称：东阳光      编号：临 2024-15 号
          广东东阳光科技控股股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：是

    对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

      关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十七次会议
审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。
    一、日常关联交易预计的基本情况

    （一）日常关联交易预计的审议程序

    广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开公司第十一届董事会第三十七次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生回避了表决）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    本议案提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计 2024 年将发生的日常关联交易系基于日常生产经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，参照市场价格确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和广大中小投资者的利益的情况，为此我们同意将该议案提交公司董事会审议，并提请董事会注意关联董事应回避表决。

    上述关联交易涉及总金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上
海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议。

    关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、重庆

          元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溸私募证券投资基金、深圳纽富斯

          投资管理有限公司－纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金应回避表决。

              （二）上年日常关联交易的预计和执行情况

                                                  上年预计金额  上年实际发生金  预计金额与实际

        交易类别            关联交易人            （万元）      额（万元）    发生金额差异较

                                                                                    大的原因

      向关联人购买  宜昌东阳光火力发电有限公司      16,474.85        10,967.44

      燃料和动力

      向关联人转售  深圳市东阳光实业发展有限公      3,429.00        1,139.47

      燃料和动力    司其子公司、受托管理公司

      向关联人销售  深圳市东阳光实业发展有限公

      产品、商品以  司及其子公司、受托管理公司、      7,425.71        6,018.71

      及提供服务    一致行动人

      委托关联人加  乳源南岭好山好水化妆品有限        237.00              0  加工需求不及预

      工            公司                                                      期

      向关联人购买  深圳市东阳光实业发展有限公

      商品及接受服  司其子公司、受托管理公司          7,665.66        6,861.02

      务

      其他          韶关市山城水都建筑工程有限      4,615.24        3,341.37

                      公司

          （三）2024 年度日常关联交易预计金额

                                            占同类  本年年初至披                        本次预计金
                              本次预计金额  业务的  露日与关联人  上年实际发生  占同类  额与上年实
交易类别  关联交易人          （万元）      比  例  累计已发生的  金额（万元）  业务比  际发生金额
                                            （％）  交易金额（万                例（％） 差异较大的
                                                    元）                                原因

向关联人  宜昌东阳光火力发电

购买燃料  有限公司                13,335.73    8.00      1,603.36      10,967.44  6.59

和动力
向关联人  深圳市东阳光实业发

转售燃料  展有限公司其子公      3,866.33  28.60        528.76      2,946.22  21.79

和动力    司、受托管理公司

向关联人  宜昌东阳光长江药业        6000.00    1.45        915.71      3,782.40  1.26

销 售 产  股份有限公司

品、商品  深圳市东阳光实业发
以及提供  展有限公司及其子公

服务      司、受托管理公司、一      4,837.20    1.61        337.08      3,309.76  1.10

          致行动人

向关联人  深圳市东阳光实业发

购买商品  展有限公司其子公      11,095.69  23.38        425.55      2,670.18  5.63

及接受服  司、受托管理公司
务

其他      韶关市山城水都建筑      2,078.54    1.31        758.86      2,493.42  1.57

          工程有限公司

              二、关联方介绍和关联关系

              1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）

              法定代表人：张寓帅

              注册资本：109,600 万元人民币

              注册地：深圳市南山区沙河街道东方社区深南大道 9017 号东方花园 E-25 整
          套

              成立时间：1997 年 1 月 27 日

              经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业
          务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限
          制的项目须取得许可后方可经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属
          材料销售。食品销售(仅销售预包装食品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业
          执照依法自主开展经营活动）

              关联关系：深圳东阳光为本公司的控股股东，因此，深圳东阳光为本公司关
          联方。

              最近一年一期的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

                                  2022 年末                2023 年 9 月末

          资产总额                  7,841,961.85                7,749,852.15

          负债总额                  4,992,370.14                4,841,762.04

          净资产                    2,849,591.71                2,908,090.11

          资产负债率                      63.66%                      62.48%


                        2022 年                2023 年 1-9 月

 营业收入                  3,010,864.10                2,602,874.10

 净利润                        97,320.55                  90,581.57

    2、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）

  法定代表人：孟洛伟

  注册资本：118,106 万元人民币

  注册地：宜都市枝城镇楼子河村

  成立时间：2006 年 12 月 15 日

  经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应,非居住房地产租赁,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,煤炭及制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  关联关系：其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人，因此火力发电公司为本公司关联方。

  最近一年一期的主要财务数据如下：

                                                          单位：万元

                      2022 年末                2023 年 9 月末

 资产总额                    899,534.43                  713,251.28

 负债总额                    771,298.18                  581,286.30

 净资产                      128,236.25                  131,964.98

 资产负债率                      85.74%                      81.50%

                        2022 年                2023 年 1-9 月

 营业收入                    413,347.96                  372,10