东阳光:东阳光2023年年度报告

【摘要】公司代码：600673公司简称：东阳光广东东阳光科技控股股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：600673                                          公司简称：东阳光
    广东东阳光科技控股股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
  性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章
  保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润2,613,320,216.93元，母公司2023年度实现净利润1,616,766,455.13元，分配红利0.00元，提取盈余公积161,676,645.51元，2023年末可供股东分配的利润4,068,410,026.55元，资本公积金1,597,768,054.28元。

  为了响应监管机构关于鼓励分红的号召、稳定投资者分红预期，综合考虑公司整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除公司回购专用账户中股份后的可参与分配的股本总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向可参与分配的全体股东每10股派发现金红利3.36元（含税）。截至本报告披露日，公司可参与分配的股本总数为2,969,118,659股，以此计算合计拟派发现金红利997,623,869.42元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于公司未来发展的讨论与分析。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标...... 5

第三节    管理层讨论与分析 ......11

第四节    公司治理 ...... 40

第五节    环境与社会责任 ...... 56

第六节    重要事项 ...... 66

第七节    股份变动及股东情况 ...... 84

第八节    优先股相关情况 ...... 92

第九节    债券相关情况 ...... 92

第十节    财务报告 ...... 93

                    载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
                    并盖章的会计报表

    备查文件目录    报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有
                    公司文件的正本及公告的原稿

                    经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告文本原件


                        第一节  释义

 一、 释义
 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

  常用词语释义

  中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

  广东证监局                  指  中国证券监督管理委员会广东监管局

  上交所                      指  上海证券交易所

  中登上海分公司              指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  本公司/公司/母公司/东阳光    指  广东东阳光科技控股股份有限公司

  深圳东阳光实业/深东实        指  深圳市东阳光实业发展有限公司，为公司控股股东

  药业股份                    指  宜昌东阳光药业股份有限公司，为控股股东之一致行
                                  动人

  瑶族东阳光                  指  乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司，为控股股
                                  东之一致行动人

  乳源阳之光铝业              指  乳源阳之光铝业发展有限公司，为控股股东之一致行
                                  动人

  纽富斯                      指  深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝 3 号私
                                  募证券投资基金，为控股股东之一致行动人

  元素基金                    指  重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅
                                  溸私募证券投资基金，为控股股东之一致行动人

  东阳光药/广药                指  广东东阳光药业股份有限公司，为公司控股股东的子
                                  公司

  东阳光长江药业              指  宜昌东阳光长江药业股份有限公司

                                  公司向关联方广东东阳光药业股份有限公司及其控
  重大资产出售/本次重组        指  股子公司香港东阳光销售有限公司出售其所持有的
                                  宜昌东阳光长江药业股份有限公司（股票代码：
                                  01558.HK）约 51.41%的股权

  本次激励计划/股权激励计划    指  广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股
                                  票激励计划

  本次员工持股计划/员工持股计      广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股
  划                              计划

  立敦/台湾立敦                指  台湾上柜公司立敦科技股份有限公司（股票代码：
                                  6175），为公司参股公司

  报告期                      指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

              第二节  公司简介和主要财务指标

 一、 公司信息

 公司的中文名称              广东东阳光科技控股股份有限公司

 公司的中文简称              东阳光

 公司的外文名称              GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD

 公司的外文名称缩写          GD HEC CO.,LTD

 公司的法定代表人            张红伟

 二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名        刘耿豪                              邓玮琳


联系地址    广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区  广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

电话        （0769）85370225                    （0769）85370225

传真        （0769）85370230                    （0769）85370230

电子信箱    liugenghao@dyg-hec.com              dengweilin@dyg-hec.com

 三、 基本情况简介

公司注册地址                        广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡

公司注册地址的历史变更情况          原注册地址为成都市二环路东一段十四号，于2008
                                    年4月变更为现注册地址

公司办公地址                        广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

公司办公地址的邮政编码              523871

公司网址                            http://www.hec-al.com/

电子信箱                            yzg600673@126.com

 四、 信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的媒体名称及网址    《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《
                                      证券日报》

 公司披露年度报告的证券交易所网址    http://www.sse.com.cn/

 公司年度报告备置地点                广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

 五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股      上海证券交易所      东阳光          600673        东阳光科

 六、 其他相关资料

                            名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                                            总部地址：浙江省杭州市西湖区西溪路
  公司聘请的会计师事务所  办公地址      128 号 6 楼；四川分所地址：成都市高新
  （境内）                                  区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层
                            签字会计师姓  彭卓、陈继平

                            名

                            名称          华泰联合证券有限责任公司

                            办公地址      深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
  报告期内履行持续督导职责                  128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

  的财务顾问                签字的财务顾  孟祥光、张重振