神思电子:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2024-013神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据2024年...

证券代码：300479                  证券简称：神思电子                    公告编号：2024-013
                  神思电子技术股份有限公司

            第五届监事会 2024 年第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2024 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第二
次会议的通知》，2024 年 3 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会
议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下：

  一、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

  监事会经认真审核，同意《2023 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

  监事会经认真审核，认为：《2023 年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》


  监事会经认真审核，同意公司《2023 年度财务决算报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于〈2023 年审计报告〉的议案》

  监事会经认真审核，同意公司《2023 年审计报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  监事会经认真审核，认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

  所 有 监 事 为 关 联 监 事 回 避 表 决 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


  表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  八、审议通过《关于公司<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审议认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  九、审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>及对外担保情况的议案》

  2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以
前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情形。

  2023 年度，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 6,000 万元，实际担保余额为 2,900万元，除对神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 17,000.00万元进行现金管理。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会
    二〇二四年三月三十日