安彩高科:安彩高科关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券编码：600207证券简称：安彩高科公告编号：临2024-018河南安彩高科股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

  证券编码：600207    证券简称：安彩高科    公告编号：临 2024-018
          河南安彩高科股份有限公司

    关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●本次预计 2024 年度日常关联交易的事项需提交河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

  ●本次日常关联交易预计没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易情况概述

  为积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，降低动力成本，河南安彩高科股份有限公司及子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）、焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）、许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）与关联方河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能源”）签署委托代理交易合同，由其代理公司参与电力直接交易。

  公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限公司（以下简称“省人才集团”）及其子公司，由省人才集团及其子公司组织人员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。

  公司子公司安彩光伏新材料、河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）、焦作安彩、许昌安彩与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）签署屋顶租赁协议，省投智慧能源利用安彩光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。安彩光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩以享受 8%的电价优惠方式分享光伏
发电项目投资效益。

  河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）结合公司用气需求向关联方焦作市天然气储运有限公司（以下简称“焦作市天然气储运”）采购天然气。

  公司子公司与大河智运物流(河南)有限公司（以下简称“大河智运”）签署物流运输服务协议，由大河智运为公司控股子公司提供部分物流运输服务。

  公司及子公司与河南投资集团有限公司、河南汇融数字科技有限公司、河南汇融研究院有限公司、河南投资集团汇融共享服务有限公司等公司（以下简称“河南投资集团及其其他下属关联方”）开展材料采购、咨询服务、技术服务、中介机构服务等业务。

  公司子公司与中原招采信息科技(河南)有限公司（以下简称“中原招采”）签署对外招标服务协议，由其为公司提供对外招标相关服务。

  公司及子公司向河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）及其其他下属关联方公司采购中介及技术服务。

  （二）日常关联交易履行的审议程序

  1.董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事何毅敏先生和王靖宇先生回避表决。

  2.独立董事意见

  公司独立董事于会前召开了独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，认为：本次预计发生的 2024 年度日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意关于预计 2024 年度日常关联交易的议案，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

  3.审计委员会表决情况

  公司董事会审计委员会召开会议，审议并通过《关于预计 2024 年度日常关
联交易金额的议案》。

  4.该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）日常关联交易的预计和执行情况

  1.前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                          单位：万元

  关联交易类别    关联人    2023 年预  2023 年实际发  预计金额与实际发生金
                                计金额      生金额      额差异较大的原因

                  黄 河 能 源

 接受关联方提供  （ 豫 能 能  14,600      14,831

 的能源动力供应  源）

 服务            省投智慧能  2,100      1,922

                  源

 接受关联方提供  省人才集团

 的业务外包、培  及其控股子  5,950      4,862

 训、咨询等综合服  公司
 务
 接受关联方提供  焦作市天然

 的天然气供应服  气储运        700        602

 务

 接受关联方提供                                      光伏新材料向洛宁中天
 的原材料供应服  洛宁中天利    1,850        648      利采购焦锑酸钠数量减
 务                                                    少

 接受关联方提供  大河智运      1,600      1,815

 的运输服务

 接受关联方提供  河南投资集                          公司及子公司向其采购
 的技术服务      团及其其他    -          462      中介及技术服务

                  下属关联方

 接受关联方提供  中原招采        -          131      公司及子公司向其采购
 的采购招标服务                                        招标服务

                  发展燃气      1,500        585      安彩燃气减少向其 LNG
 向 关 联 方 销 售                                      供应量

 LNG              发展能源        -          41      安彩燃气向其供应 LNG

      合计                    28,300      25,899

  2.本次日常关联交易预计金额和类别


                                                          单位：万元

                                  本次预  上年实际  本次预计金额与上年实

    关联交易类别      关联人    计金额  发生金额  际发生金额差异较大的

                                                              原因

  接受关联方提供  黄河能源（豫  16,000    14,831

  的能源动力供应  能能源）

  服务            省投智慧能源  2,800    1,922

  接受关联方提供

  的业务外包、培  省人才集团及  5,800    4,862

  训、咨询等综合服  其控股子公司

  务

  接受关联方提供  焦作市天然气

  的天然气供应服  储运            500      602

  务

  接受关联方提供  大河智运      2,150    1,815

  的运输服务

  接受关联方提供  河南投资集团

  的技术服务      及其其他下属    500      462

                    关联方

  接受关联方提供  中原招采        200      131    公司及子公司预计 2024
  的采购招标服务                                      年对外招标业务增加

        合计                      27,950    24,625

    二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  1.河南投资集团有限公司

  统一社会信用代码：914100001699542485

  类型：有限责任公司（国有独资）

  住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

  法定代表人：闫万鹏

  注册资本：1,200,000 万元

  成立日期：1991 年 12 月 18 日

  经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以

  截至 2023 年 6 月 30 日，河南投资集团总资产 3,107.80 亿元，归属于母公
司所有者权益合计为 753.83 亿元，2023 年半年度营业总收入为 264.08 亿元，
归属母公司股东的净利润为 8.31 亿元。

  2.河南黄河能源创新中心有限公司

  统一社会信用代码：91410000MA3XJJF622

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：河南省郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 11 层 1101

  法定代表人：余德忠

  注册资本：25,000 万元

  成立日期：2016 年 12 月 27 日

  经营范围：许可项目:供电业务;代理记账;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;污水处理及其再生利用;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;节能管理服务;工程管理服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);税务服务;财务咨询;合同能源管理;充电桩销售;集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械设备租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理和存储支持服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;政策法规课题研究;规划设计管理;信息技术咨询服务;数字技术服务;信息系统集成服务;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至 2023 年 12 月 31 日，河南黄河能源创新中心有限公司总资产 25,536.34
万元，净资产 25,030.42 万元，2023 年营业总收入 1,469.42 万元，净利润-28.18
万元。


  3.河南省人才集团有限公司

  名称：河南省人才集团有限公司

  统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

  公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人：张东红

  注册资本：120,000 万元

  成立日期：2016 年 1 月 19 日

  注册地址：郑州市