中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件

【摘要】中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件二〇二三年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2...

中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会
      会议文件


    二〇二三年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4
月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦会议室
主持人：董事长张朋先生

    一、宣读会议开始

    二、会议审议事项

    1、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
    2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
    3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
    4、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
    5、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
    6、关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案
    7、关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计情况》的议案

    8、关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

    9、关于审议《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制
审计机构》的议案

    10、关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案》

    11、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

    12、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计情况》的议案

    13、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

    14、关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》的议案

    三、独立董事进行述职

    四、各项议案表决

审议事项一：

  2023年年度报告及其摘要；2023年度利润分配预案；2024年度利润分配政策；2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况；续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构；与国投财务有限公司续签《金融服务协议》；开展远期结售汇业务；公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计情况；提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜；修订公司《章程》及《董事会工作条例》《股东大会议事规则》《监事会工作条例》。以上议案具体内
容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

审议事项二：

      2023 年度董事会工作报告

致全体股东：

    2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公
司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为统领，以风险防范为保障，努力适应新形势，积极应对市场变化，多措并举，扎实推进各项工作。公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将报告期内具体工作情况报告如下：

  一、 公司经营管理情况回顾

    报告期内，公司实现营业收入 30.67 亿元，归属于上市
公司股东的净利润-2.63 亿元，公司在施的主要项目情况如下：

    1、成套设备出口和工程承包

    （1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：报告期内，已完成项目施工工作；2024 年 3 月下旬，业主监理向公司颁发了项目接收证书并由业主接收运营，项目进入质保期。

    （2）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，公
司收到业主项目预付款，达成正式全面开工建设条件，目前项目实施工作有序进行。

    （3）古巴印刷厂技术改造项目：报告期内，该项目以前年度形成的应收款已全部收回，相关物资采购、发运、安装调试等工作已恢复开展。

    （4）科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、海关食堂及休息室两个单体工程的施工、项目施工图审批等后续工作正在有序开展。

    （5）亚德公司工程承包业务实现营业收入 20.5 亿元，
较去年同期减少 22%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。

    （二）环境科技业务

    公司环境科技业务实现营业收入 5.34 亿元，较上年同
期减少 18.56%。主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项目，山东裕龙岛炼化项目，海南洋浦港危险废物处理中心项目，新加坡 ECO 焚烧项目，吉林美思德项目等。

    （三）复合材料业务

    公司复合材料业务实现营业收入 1.18 亿元，较上年同
期增长 33.34%，主要原因是工厂产能进一步扩大。报告期内，亚德材料荣获浙江省创新型中小企业认定，获得浙江省湖州
市市级科技企业研究开发中心认定。

    （四）管理工作

    报告期内，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，优化业务结构，着力推动公司转型发展；完善治理体系，健全运行机制；持续强化合规管理体系建设，将合规管理嵌入经营全流程；加强成本费用管控和资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；切实推进欠款回收工作，积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；结合公司实际情况优化调整考核激励机制，加强对控股企业的经营管理；探索建立 ESG 工作体系和工作机制，披露专项 ESG 报告；压实安全生产责任，狠抓安全生产落实；加大科技创新投入力度，培育科技型企业，全力提升公司质量和各项工作水平。

    （五）报告期内，公司新取得的专利情况

序号  权利人                  专利名称                专利类型      专利号

1    亚德系统  用于回转窑的焦块处理机构              实用新型  2022233719114

2    亚德系统  污泥微波处理装置                      实用新型  2022233634510

3    亚德系统  餐厨垃圾厌氧发酵设备                  实用新型  2022233634313

4    亚德系统  通过回转窑微波热力脱附及氧化处理废盐  发明专利  2021112090808
                的方法和系统

5    亚德材料  一种用于玻璃钢管道的玻纤漏液检测带    实用新型  2022225726629

6    亚德材料  一种用于复合材料容器缠绕的充气传动轴  实用新型  2022232406288

7    亚德材料  一种塑料管道表面烧结监测控制装置      实用新型  2023201682407

8    亚德材料  一种用于塑料板材表面复合玻纤布的装置  实用新型  2023214812682

9    亚德材料  一种管道端面的切削设备                实用新型  2023221736626

10    亚德材料  一种用于混凝土表面的玻璃钢衬垫        发明专利  2021100021807

    二、董事会日常工作

  （一）董事会会议情况

    2023 年，公司召开董事会会议 12 次，审议 63 项议案，
所有议案均获得通过并得到有效执行。


    会议届次          召开日期          披露日期                                                  会议决议

第八届董事会第  2023 年 01 月 30 日  2023 年 01 月 31 日  《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2023-02）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券

三十六次会议                                          时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第八届董事会第  2023 年 03 月 14 日  2023 年 03 月 15 日  《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-09）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券

三十七次会议                                          时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第八届董事会第  2023 年 03 月 28 日  2023 年 03 月 29 日  《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2023-13）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券

三十八次会议                                          时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第八届董事会第  2023 年 04 月 28 日  2023 年 04 月 29 日  《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-19）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券

三十九次会议                                          时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 06 月 08 日  2023 年 06 月 09 日  《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-33）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时

一次会议                                              报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 06 月 28 日  2023 年 06 月 29 日  《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-39）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时

二次会议                                              报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 08 月 29 日  2023 年 08 月 30 日  《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-46）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时

三次会议                                              报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 09 月 18 日  2023 年 09 月 19 日  《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-49）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时

四次会议                                              报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 10 月 27 日  2023 年 10 月 28 日  《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-53）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时

五次会议                                              报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第  2023 年 11 月 13 日  2023 年 11 月 14 日  《第九届董事会第六次会议决议