五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2023-12债券代码：115080债券简称：23发展Y1债券代码：115298债券简称：23发展Y3五矿发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内...

证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2023-12
债券代码：115080  债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298  债券简称：23 发展Y3

            五矿发展股份有限公司

      第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知
于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

  （三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺
席会议监事。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》

    审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东
大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议
方案的议案》


    公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

    （三）《公司 2023 年度董事会工作报告》

    监事会认为：2023 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《公司 2023 年度财务决算报告》

    审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大
会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

    公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-13）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    根据公司 2023 年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具
的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为199,232,685.26 元，结转上年度未分配利润-1,462,647,989.86 元，其他权益工具计息减少未分配利润 82,452,777.78 元，2023 年末合并报表未分配利润-1,345,868,082.38 元。


    虽然公司 2023 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，
2023 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,345,868,082.38 元，结转至下年度。

  监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》

    监事会对公司编制的 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出书面审核意见如下：

    公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

    公司《2023 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）《关于公司<2023 年度社会责任暨 ESG 报告>的议案》

    审议通过《五矿发展股份有限公司2023年度社会责任暨ESG报告》。
    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会对《五矿发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

    审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此外，公司监事会听取了《公司 2023 年度业务工作报告》。

    特此公告。

                                五矿发展股份有限公司监事会
                                      二〇二四年三月三十日