ST八菱:2023年度监事会工作报告

【摘要】南宁八菱科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责...

                南宁八菱科技股份有限公司

                2023 年度监事会工作报告

    2023 年，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公
 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，负责检查公司财务，监 督公司董事、高级管理人员依法履行职责，并对董事会建立与实施内部控制进行 监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下：

      一、监事会人员构成情况

    鉴于第六届监事会任期届满，公司于2023年7月18日完成监事会换届。公司 第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会人数及人员构 成符合法律法规及《公司章程》的规定。

    魏远海先生因工作调整辞去公司监事及监事会主席职务。2023年12月25日， 公司召开2023年第三次临时股东大会补选梁金兰女士为公司第七届监事会非职 工代表监事，并召开第七届监事会第六次会议补选梁金兰女士为公司第七届监事 会主席。

      二、监事会会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，均由监事会主席召集并主持，以
 现场方式召开，各位监事均亲自出席了所有会议，并认真审议各项议案，有效履 行了审查和监督等职责。2023 年度，监事会召开情况如下：

序    会议届次    会议时间                        审议事项

号

                              1.  《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

                              2.  《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                              3.  《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

 1  第六届监事会  2023-04-25  4.  《关于<董事会对公司 2022 年度带强调事项段的无保留
    第十六次会议                  意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

                              5.  《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议
                                  案》

                              6.  《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》


                              7.  《关于<会计政策变更>的议案》

                              8.  《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                              9.  《关于<董事会对公司 2022 年度带强调事项段的无保留
                                  意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
                              10. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

                              11. 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
                              12. 《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股
2  第六届监事会  2023-06-29      权的议案》

    第十七次会议              13. 《关于回购公司股份方案的议案》

                              14. 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>
                                  的议案》

3  第七届监事会  2023-07-18  15. 《关于选举第七届监事会主席的议案》

    第一次会议

4  第七届监事会  2023-08-25  16. 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    第二次会议

                              17. 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    第七届监事会              18. 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计
5  第三次会议    2023-09-27      划（草案）>及其摘要的议案》

                              19. 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计
                                  划管理办法>的议案》

6  第七届监事会  2023-10-30  20. 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    第四次会议

7  第七届监事会  2023-12-08  21. 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

    第五次会议

8  第七届监事会  2023-12-25  22. 《关于补选第七届监事会主席的议案》

    第六次会议

    以上会议决议均已披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见相关公告。

    三、对报告期内有关事项的监督情况

    报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等 方面进行监督检查。现根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
    (一)公司依法运作情况

    报告期内，监事依法列席了现场董事会会议，出席了所有股东大会，对公司 的决策程序以及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。监事会 认为：报告期内，公司各项重大事项的决策程序严格遵守相关法律法规及《公司
章程》的有关规定；未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

    (二)财务情况

    报告期内，监事会积极关注公司生产经营情况，认真审核公司定期报告及财务报表，对公司财务管理工作进行有效的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

    (三)关联交易情况

    报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：报告期内，公司发生的各项关联交易均符合公司实际生产经营需要，关联交易履行了必要的决策程序及信息披露义务，交易定价公允、合理，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

    (四)对外担保情况

    报告期内，公司未发生对外担保情况。

    (五)资金占用情况

    报告期内，公司对外转让了北京弘润天源基因生物技术有限公司15%的股权，北京弘润天源基因生物技术有限公司已由控股子公司变为参股公司，不再纳入公司年报合并报表范围。2023年度内，未发现公司存在其他资金占用情形。

    (六)内部控制制度的建立和执行情况

    监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合公司所处
行业、经营模式、资产结构及自身业务特点等实际情况，建立了较为规范、完
整和有效的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到
了较好的控制和风险防范作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的建设和运行情况。

    四、监事会2024年度工作计划

    2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责：

    1.积极列席公司董事会、股东大会等重要会议，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司及股东利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

    2.监督公司依法经营、规范运作，督促公司内部控制体系的健全与有效运行，进一步提高公司治理水平。

    3.加强与内外部审计机构的沟通，定期审阅公司财务报表、合同、票据等财务资料，对公司财务情况进行监督、检查。

    4.重点关注公司重大投资、资金管理、关联交易和对外担保等高风险领域，防范企业风险，防止公司资产流失。

    5.积极参加监管部门组织开展的各项培训，及时了解最新法规和政策动态，进一步提高自身专业素养和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护好公司和全体股东的利益。

                                            南宁八菱科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2024 年 3 月 29 日