莱宝高科:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002106证券简称：莱宝高科公告编号：2024-004深圳莱宝高科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳莱宝高科技股份有限公...

证券代码：002106          证券简称：莱宝高科            公告编号：2024-004
                  深圳莱宝高科技股份有限公司

                第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月28日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2024年3月18日以电子邮件方式送达。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事王立新因工作原因，以视频方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以举手表决的方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

    同意《公司监事会2023年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。《公司监事会2023年度工作报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

  经认真审核，监事会认为公司编制的《公司2023年度财务报告》在所有重大方面真实、完整反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。《公司2023年度财务报告》详见登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》全文第十节。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

    同意公司编制的《公司2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。《公司2023年度财务决算报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2023 年度实现净利润 388,154,054.82 元，根据《公司章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 38,815,405.48 元，加上年初未分配利润 765,961,104.94
元，减去 2023 年支付 2022 年度利润分配的现金红利 141,163,232.00 元，可供投资者分
配利润为 974,136,522.28 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 2,160,590,150.51 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 974,136,522.28 元。

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。

    根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，
并综合考虑公司 2024 年资金需求状况等因素，提出以下 2023 年度利润分配预案：

    以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 2.50
元（含税），共计派现金红利 176,454,040.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度
不以资本公积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配方案实施前，如公司总股本发生变动，公司将保持每股利润分配的比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

    经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023 年）》等相关规定。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

                                                深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2024 年 3 月 30 日