四会富仕:2023年度董事会工作报告

【摘要】四会富仕电子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司...

            四会富仕电子科技股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

    2023年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：
 一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，下游消费电子需求持续低迷以及经销商库存高企，在去库存和加
 息抑制通胀的压力下全球 PCB 行业整体需求承压，呈现大幅下滑。据 PRISMARK
 数据预计，2023 年全球 PCB 产值 695 亿美元，同比下降 15%。

    公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年 度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升服务客户能力，把 握新领域、新产品的开发机会，不断开发优质客户资源，优化产品结构，并持续 保持供应链的健康稳定，攻坚克难，砥砺前行，营业收入突破外部环境的不利影 响，仍取得稳步增长。报告期，公司实现营业收入 131,469.14 万元，较上年同 比增长 7.85%；受美元汇率波动影响和计提可转债利息费用以及新项目建设、新 产能爬坡等带来的费用和固定成本增加等影响，使得归属于上市公司股东的净利 润较上年同比减少 9.39%，为 20,440.09 万元。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

                                                            单位：万元

        项  目              2023 年度          2022 年度        本年比上年增减

营业总收入                    131,469.14          121,895.41            7.85%

营业利润                      23,010.78          25,278.95          -8.97%

综合毛利率                    27.11%              28.82%            -1.71%

利润总额                      22,860.16          25,165.39          -9.16%


净利润                        20,432.60          22,553.83          -9.41%

归属于母公司股东的净利润      20,440.09          22,559.32          -9.39%

基本每股收益（元/股)            2.01                2.21              -9.05%

加权平均净资产收益率(%)        15.16%              19.96%            -4.80%

                          2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日    本年比上年增减

总资产                      238,689.48          166,973.06          42.95%

归属于母公司股东的所有者      151,655.21          123,179.43          23.12%

权益

期末股本总额                  10,193.076          10,193.076            0.00%

归属于母公司股东的每股净        14.88              12.08            23.12%

资产（元/股)
 二、2023 年度公司董事会日常工作情况
 （一）董事会会议召开情况

    报告期，公司董事会共召开了 9 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、
 议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式 出席了会议。具体情况如下：

 序号      会议届次      召开日期                审议通过的议案

  1  第二届董事会第十  2023/2/20  关于在泰国投资新建生产基地的议案

        二次会议

                                      1、2022 年度总经理工作报告

                                      2、2022 年度董事会工作报告

                                      3、董事会审计委员会 2022 年度工作报告

                                      4、2022 年年度报告及其摘要

                                      5、2022 年度财务决算报告

                                      6、2023 年度财务预算报告

                                      7、关于 2022 年度利润分配预案的议案

                                      8、2022 年度内部控制自我评价报告

  2  第二届董事会第十  2023/3/30  9、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
        三次会议                      的专项报告

                                      10、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及
                                      2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

                                      11、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请
                                      综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
                                      提供担保的议案

                                      12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
                                      13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

                                      14、关于审议<外汇衍生品交易业务管理制度>的


                                    议案

                                    15、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案

 3  第二届董事会第十  2023/4/10  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

      四次会议

 4  第二届董事会第十  2023/4/24  关于公司 2023 年第一季度报告的议案

      五次会议

                                    1、关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其
                                    摘要的议案

                                    2、关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议
      第二届董事会第十              案

 5  六次会议          2023/6/16  3、关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案
                                    4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
                                    员工持股计划相关事宜的议案

                                    5、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
                                    会的议案

                                    1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
                                    公司债券具体方案的议案

      第二届董事会第十              2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
 6  七次会议          2023/8/3  市的议案

                                    3、关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
                                    券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协
                                    议的议案

                                    1、关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案

                                    2、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
      第二届董事会第十              情况的专项报告>的议案

 7  八次会议          2023/8/29  3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
                                    支付发行费用的自筹资金的议案

                                    4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
                                    案

                                    1、关于拟变更会计师事务所的议案

                                    2、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大
      第二届董事会第十              会的议案

 8  九次会议          2023/10/9  3、关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独
                                    立董事工作细则>的议案