*ST新联:关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

【摘要】股票代码：000620股票简称：*ST新联公告编号：2024-023新华联文化旅游发展股份有限公司关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

股票代码：000620          股票简称：*ST 新联        公告编号：2024-023
            新华联文化旅游发展股份有限公司

    关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

  一、2023 年度利润分配及公积金转增股本预案情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为351,901,343.51元，本公司（母公司）2023年度净利润-2,839,542,158.79元，加上公司以前年度累计未分配利润658,946,625.49元，报告期末公司未分配的利润为-2,180,595,533.30元。

    由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司 2023 年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

  二、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的
2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

  三、其他说明

  本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

  2、公司第十届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日