宇信科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300674证券简称：宇信科技公告编号：2024-038北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京宇信科技集...

证券代码：300674        证券简称：宇信科技        公告编号：2024-038
          北京宇信科技集团股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024
年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本
次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 15 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）应当出席股东大会的其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅。

    二、本次会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表

                                                                        备注

  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累计投票提案

    1.00      《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                  √

    2.00      《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                  √

    3.00      《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》                √


    4.00      《关于<2023年度财务决算报告>的议案》                    √

    5.00      《关于2023年度利润分配预案的议案》                      √

                                                                        √

    6.00      《关于2024年度董事薪酬方案的议案》                作为投票的子
                                                                    议案数（2）

    6.01      《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》                √

    6.02      《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》                  √

    7.00      《关于2024年度监事薪酬方案的议案》                      √

    8.00      《关于续聘2024年度审计机构的议案》                      √

    9.00      《关于2024年度日常关联交易预计的议案》                  √

    10.00      《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>      √

                的议案》

    11.00      《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》        √

                《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制      √

    12.00      度的议案》                                        作为投票的子
                                                                    议案数（3）

    12.01      《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》              √

    12.02      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

    12.03      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √

    2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
二 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、上述议案中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》设 2 个子议案，须进
行逐项表决；《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》设 3 个子议案，须逐项表决；其中子议案《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》由股东大会以特别决议通过，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二决议以上通过。

    4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    四、会议登记等事项


    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传
真或信函须于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:00 前送达或传真至本公司董事会
办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

    邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼东 5 层北
京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2023 年年度股东大会”字样）。

    联系电话：010-59137700-558

    邮政编码：100015

    2、登记时间：

    2024 年 5 月 9 日——2024 年 5 月 14 日 10:00-12:00,14:00-16:00。

    3、登记地点：

    北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼东 5 层北京宇信科技
集团股份有限公司董事会办公室。

    4、注意事项：


    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

    5、本次股东大会联系方式：

    会务常设联系人姓名：晋女士

    电话：010-59137700-558

    传真：010-59137800

    电子邮箱：ir@yusys.com.cn

    6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
    七、附件：

    1、《授权委托书》；

    2、《参会股东登记表》；

    3、《参加网络投票的具体操作流程》。

    特此公告。

                                  北京宇信科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
 附件一：

                北京宇信科技集团股份有限公司

                      股东大会授权委托书

    兹委托                  先生/女士代表本单位/本人出席北京宇信科技
集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2023 年年度股东大会闭会
时止。

                                                        备注      表决意见
                                                        该列打

提案编码                    提案名称                    勾的栏  同  反