宗申动力:2023年度董事会工作报告

【摘要】重庆宗申动力机械股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，...

                  重庆宗申动力机械股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

  2023 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会2023 年度工作情况报告如下：

                          第一部分 2023 年工作回顾

    一、2023 年度董事会经营成果

  2023 年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战，公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经营管理层和全体员工紧紧围绕“延长第一增长曲线，打造第二增长曲线”的思路，坚持以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现利润总额 4.24亿元，较上年同期减少 1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期减少 7.26%。

    1．摩托车发动机制造业务

  公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“宗申发动机公司”）作为国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一，连续多年保持行业领先。宗申发动机公司曾荣获“中国机械 500 强、重庆工业企业 50 强、全国质量管理先进企业、数字化标杆工厂、重庆市数字化车间、重庆市智能制造标杆企业”等称号。2023 年度，面对摩托车市场机遇与挑战并存的复杂局面，宗申发动机公司抓住消费升级的机遇，加强技术创新和产品升级，推出多个高端、大排量动力产品，不断丰富摩托车发动机产品品类；加强供应链管理，继续强化降本增效能力；持续加大在智能制造领域的投入，已改建完成 2 条智能化生产线，通过智能化改造进一步提升了生产效率。报告期内，公司摩托车发动机

业务实现产品销售 252.04 万台，同比增长 12.98%；实现营业总收入 33.64 亿元，同比
增长 18.72%；实现净利润 1.29 亿元。

    2．通用机械制造业务

  公司全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力公司”）专注于通用动力和终端机械领域，产销量均处于中国通用机械行业前列。2023 年，面对全球经济放缓、全球通胀居高不下、美国“双反”政策等严峻的市场环境，宗申通机公司和大江动力公司积极采取有效应对措施，继续加强业务协同和资源互补，深挖高附加值和差异化的产品需求；大力拓展高附加值细分市场，持续进行产品技术升级迭代，进一步巩固和完善了汽油机、发电机、农园林机械、水泵和高压清洗机等传统产品的竞争优势；同时推出 24V 直流发电机、植保无人机充电发电机及个性化农机等一系列创新产品，满足用户不断升级的需求；面对行业发展智能化、低碳化的趋势，宗申通机公司和大江动力公司积极拓展增量市场，相继推出静音变频发电机、电动园林工具、便携式储能和家用储能等新产品。报告期内，公司通用动力和终端产品销售合计 352.02 万台；实现营业总收入 38.62 亿元，实现净利润 2.58 亿元。

    3．航空动力业务

  公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造股份有限公司（简称“宗申航发公司”）是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。报告期内，宗申航发公司完
成股份制改革，并于 2023 年 6 月 30 日获得重庆证监局上市辅导备案的受理。

  近年来，宗申航发公司在航空活塞发动机领域深耕细作，在研发创新方面取得了一系列的荣誉和成绩。报告期内，宗申航发公司先后获得重庆市技术创新示范企业、2022中国无人机专精特新企业奖、无人机活塞式航空发动机重庆市工业和信息化重点实验室
等资质荣誉。2023 年 3 月，宗申航发公司的航空活塞发动机和变距螺旋桨等 5 款航空类
产品接受“2023 年重庆市首台（套）重大技术装备新产品”授牌。2023 年 7 月，宗申航发公司取得国家级专精特新“小巨人”企业认定。

    4．新能源业务


  面对“双碳”领域的发展机遇，新能源领域的产业进程进一步加快，公司以传统主业为基础，聚焦产业链核心要素，提前布局及卡位新能源市场，积极构建新能源动力系统和储能两大产业领域，目前已基本完成新能源领域的产品布局，覆盖了电动力系统业务（动力电池、电机、电控）、储能业务（便携式储能、家庭储能、工商业储能）、氢能源业务（30kW 及以下氢燃料电池系统）三大业务领域。报告期内，公司新能源业务实现主营业务收入 1.33 亿元。

  4.1 电动力系统业务

  公司构建以大客户为核心，提供电驱动集成化、智能化整体解决方案（含产品与服务），加速在交通运输机械、农园林机械等领域的产品研发和产业化布局，基本完成产品谱系规划，聚焦发卡技术和系统集成技术，构建竞争优势。报告期内，在电驱动系统方面，完成 800W-23KW 发卡电机、24-48 管自研控制器的开发及搭载应用，进一步推进机电一体化协同发展策略，着力打造“系统集成化+产品成套化+服务全方位化”的产品服务体系；同时，不断完善发卡电机与控制器的产品谱系，积极推动产品升级换代，进一步提升产品品质和用户体验。

  4.2 储能业务

  报告期内，公司进一步向储能领域聚焦发力，收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称“东莞锂智慧”）60%的股权，与公司现有储能业务在技术研发、市场拓展和产品布局等方面协同互补。东莞锂智慧聚焦家庭储能和工商业储能应用场景，以“为世界绿色能源贡献锂谷力量”为愿景，为客户提供定制化的储能产品和一站式储能综合供应解决方案。东莞锂智慧已推出多款家用和工商业储能系统产品，集成了智能环境监测、环境调节和储能管理功能，支持与电网的即插即用，可以自由组合配置，为各类家用、商业、工业和公用项目提供便捷高效的电网支持和临时备用电源；在动力电池方面，东莞锂智慧的动力电池主要出口北美地区，产品广泛应用于高尔夫球车、叉车、房车等领域。东莞锂智慧也在积极探索新型电池技术路线，将电池大容量化和液冷技术作为产品升级和发展的重点，同时，布局钠离子电池产品，目前已实现钠离子储能产品的小批量销售。
  4.3 氢能源业务

  根据公司“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，氢能源业务是公司新能源业务领域的重点之一。公司持续加大在氢燃料电池电堆核心部件、电堆集成、燃料电池系统集成应用等技术研发投入，不断完
善电堆、燃料电池系统测试评价能力建设，目前，公司已掌握中、小功率燃料电池系统集成能力，并在叉车、两轮车等场景实现样车示范应用；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，打造专业的氢能运行闭环场景，助力产业绿色转型升级。

    5．高端零部件业务

  公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系，建立了从原材料到成品完善的制造流程，拥有铸造、机加两大生产工厂，包含高压压铸、低压铸造和重力铸造三大生产工艺，具备年产 2 万吨铝合金铸件、2000 万件铝合金零部件的生产能力，公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域，产品种类多达数百种。

  报告期内，公司高端零部件业务积极把握发展机遇，以产线级业务为基础、工厂级数字化系统为支撑，全面推动数字化转型升级，积极拓宽新能源三电产品布局，力争突破结构件业务，现已与中国一汽、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格华纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）、苏州汇川等国内外知名企业开展项目合作。公司铸造新工厂项目已具备小批量生产能力，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目于2019年4月启动，目前已完成一期/二期/三期生产线建设，均已正式启动量产；同时公司已取得结构件业务突破，已完成阿维塔 E12 减震塔项目的研发、试制及生产。另外，公司与伊之密股份有限公司开展战略合作，助力公司高端零部件数字化铸造新工厂建设，助力摩配领域及新能源汽车行业发展。

    二、董事会依法履行职责，促进公司规范发展

  报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开，勤勉履行自身职责。

    1．董事会会议召开情况

  2023 年董事会共召开董事会 10 次。会议议案涉及定期报告、关联交易、现金购买
股权、控股子公司增资扩股等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开作出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

    2．董事会各专门委员会履职及会议召开情况

  董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会、预算与考核委员会六个专门委员会。各专门委员会严格遵守相关制度规定对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

  战略委员会召开两次会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司战略委员会实施细则》认真勤勉地履行职责，结合公司经营现状和行业发展情况，对公司拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司60%股权并对其增资以及2023年半年度经营方针与经营计划等重大事项进行审议并提出了相关建议。

  审计委员会共召开五次审计委员会议和两次年报协调沟通会，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

  提名委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事和高级管理人员 2022 年度任职情况进行审核，以及对公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员等相关事项进行了审议工作。提名委员会认为：根据《公司章程》及《公司提名委员会实施细则》等有关规定，2022 年度，公司董事及高级管理人员的任职资格和条件符合有关法律法规的规定；本次高级管理人员的被提名人任职资格符合担任上市公司董事会秘书及高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  关联交易委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司关联交易情况进行审核，关联交易委员会认为：根据《公司章程》及《公司关联交易委员会实施细则》等有关规定，公司 2023 年度关联交易情况正常，交易价格公允，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益