博俊科技:2023年度监事会工作报告

【摘要】江苏博俊工业科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开1次年度监事会会议，6次临时监事会会议，并列席...

                  江苏博俊工业科技股份有限公司

                      2023 年度监事会工作报告

      2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规

  则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年

  度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时

  股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况

  等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

      一、监事会的工作情况

      报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议具体情况如下：

序号    会议届次        召开时间                    审议议案

                                      1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公
                                      司债券条件的议案；

                                      2、关于调整公司向不特定对象发行可转换公
 1    第四届监事会  2023 年 3 月 2 日  司债券方案的议案（逐项审议）；

      第九次会议                    3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
                                      券预案（修订稿）的议案；

                                      4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
                                      券方案的论证分析报告（修订稿）的议案。

                                      1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；
                                      2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
                                      3、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；
                                      4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案；
                                      5、关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有
                                      限公司 2022 年度审计报告》的议案；

      第四届监事会                    6、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合
 2    第十次会议  2023 年 3 月 29 日  伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案；

                                      7、关于《2022 年年度报告》及其《摘要》的
                                      议案；

                                      8、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》
                                      的议案；

                                      9、关于《募集资金年度存放与使用情况专项
                                      报告》的议案；

                                      10、关于《前次募集资金使用情况专项报告》

                                    的议案；

                                    11、关于公司及子公司向银行申请综合授信
                                    额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供
                                    担保的议案；

                                    12、关于部分募投项目延期的议案；

                                    13、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限
                                    公司章程》的议案。

3    第四届监事会  2023 年 4 月 8 日  1、关于《2023 年度第一季度报告》的议案。
    第十一次会议

                                    1、关于公司《2023 年半年度报告》及其《摘
                                    要》的议案；

                                    2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用
                                    情况专项报告》的议案；

                                    3、关于会计政策变更的议案；

                                    4、关于设立宁波子公司的议案；

                                    5、关于变更董事会秘书的议案；

                                    6、关于聘任财务总监的议案；

                                    7、关于修订公司董事会各专门委员会工作细
                                    则的议案；

                                    8、关于修订公司《重大信息内部报告制度》
                                    的议案；

4    第四届监事会  2023 年 8 月 14 日  9、关于修订公司《内部审计管理制度》的议
    第十二次会议                    案；

                                    10、关于修订公司《投资者关系管理制度》
                                    的议案；

                                    11、关于修订公司《年报信息披露重大差错
                                    责任追究制度》的议案；

                                    12、关于修订公司《防止控股股东及其关联
                                    方资金占用专项制度》的议案；

                                    13、关于修订公司《防止内幕交易管理办法》
                                    的议案；

                                    14、关于修订公司《信息披露管理制度》的
                                    议案；

                                    15、关于修订公司《内幕信息知情人登记制
                                    度》的议案。

                                    1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可
                                    转换公司债券方案的议案；

5    第四届监事会  2023 年 9 月 5 日  2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    第十三次会议                    券上市的议案；

                                    3、关于开设募集资金专项账户并签署募集资
                                    金监管协议的议案。


                                    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                    及已支付发行费用的自筹资金的议案；

6    第四届监事会  2023 年 9 月 19 日  2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需
    第十四次会议                    资金并以募集资金等额置换的议案；

                                    3、关于使用募集资金向全资子公司提供借款
                                    用于实施募投项目的议案。

    第四届监事会                    1、关于《2023 年度第三季度报告》的议案；
7    第十五次会议  2023 年 10 月 25 日 2、关于设立全资子公司及建设精密模具和汽
                                    车零部件研发生产基地项目的议案。

    二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列
 席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程
 序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能
 够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大
 会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公
 司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害
 公司利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务
 制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2023
 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计
 意见的审计报告。公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
 计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）现金分红及投资者回报

    报告期内，结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求、 向不特定对象发行可转换公司债券及未来产业布局等综合因素，公司拟定之2023年

度进行利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本278,829,540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计41,824,431.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增125,473,293股，转增后公司股本变更为404,302,833股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在利润分配