当升科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】北京当升材料科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，面对原材料价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行业环境，公司董事会始终牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共同努力和公...

            北京当升材料科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023年，面对原材料价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行 业环境，公司董事会始终牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，认真履 行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既 定经营方针，聚焦主业，聚力创新，聚势谋远，引领行业发展方向，取得了积极 的成果。现将公司董事会2023年工作情况报告如下：

    一、2023年度董事会总体工作

    2023年全年，公司董事会共召开7次全体会议，审议通过47项议案。每次董 事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法 规的规定。2023年度，公司董事会总体会议情况如下：

 召开会议次数      7          审议通过的议案数                  47

  会议名称    会议时间                        议案内容

                          1  《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首
第五届董事会第  2023 年 1      期项目的议案》

  十七次会议    月 12 日  2  《关于设立当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司的议
                              案》

                          1  《2022 年度总经理工作报告》

                          2  《2022 年度董事会工作报告》

                          3  《2022 年度财务决算报告》

                          4  《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》

                          5  《﹤2022 年年度报告﹥及摘要》

                          6  《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

 第五届董事会  2023 年 4  7  《2022 年度内部控制评价报告》

 第十八次会议    月 6 日    8  《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

                          9  《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预
                              计的议案》

                          10  《公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

                          11  《超额利润分享兑现方案（2022 年度）》

                          12  《2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
                          13  《关于开展外汇衍生品交易的议案》

                          14  《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》


                          15  《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
                              的议案》

                          16  《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余募集资
                              金永久补充流动资金的议案》

                          17  《公司章程修订案》

                          18  《关于变更会计政策的议案》

                          19  《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期届满之
                              标的资产减值测试报告》

                          20  《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

                          1  《2023 年第一季度报告》

                          2  《<公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草
 第五届董事会  2023 年 4      案）>及摘要》

 第十九次会议    月 24 日  3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年管
                              理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

                          4  《关于变更总法律顾问的议案》

 第五届董事会  2023 年 5  1  《关于调整部分募集资金使用进度的议案》

 第二十次会议    月 30 日  2  《内部控制管理办法》

                          1  《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基
                              地一期项目的议案》

 第五届董事会  2023 年 7  2  《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产
第二十一次会议  月 28 日      业基地一期项目相关事宜的议案》

                          3  《关于修订<高级管理人员年度考核实施细则（2023 年
                              度）> 的议案》

                          4  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

 第五届董事会  2023 年 8  1  《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》

第二十二次会议  月 22 日  2  《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                          3  《关于变更会计政策的议案》

                          1  《2023 年第三季度报告》

                          2  《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

                          3  《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》
                          4  《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议
                              案》

                2023 年    5  《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》
 第五届董事会    10 月 24  6  《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》
第二十三次会议    日      7  《关于修订＜董事会议事规则＞的议案

                          8  《公司章程修订案》

                          9  《ESG 管理办法》

                          10  《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                              2023 年度审计机构的议案》

                          11  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                          12  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》


  公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2023 年，公司董事会通过组织全体董事参加北京证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事会的履职能力。

    二、董事会成员出席会议情况

  2023 年，公司董事会共召开 7 次全体会议。公司第五届董事会全体董事均
出席了任内的全部董事会会议。具体出席情况如下：

  董事姓名    本年度应参加次数  亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数

    李建忠            7              7              0              0

    黄松涛            7              6              1              0

    沈  翎            7              7              0              0

    贾小梁            7              7              0              0

    刘明辉            7              6              1              0

    盛忠义            7              5              2              0

    肖林兴            7              7              0              0

    陈彦彬            7              7              0              0

    邹纯格            7              7              0              0

    三、2023 年度董事会主要工作

  2023 年，公司董事会认真履行各项职责，在优化战略布局、强化公司治理、科学制定决策、防范重大风险等方面开展了一系列工作，具体如下：

    （一）全面谋划发展大局，战略规划高效落地

  2023 年，面对原材料价格大幅波动、行业竞争态势加剧、国际地缘环境恶化的不利情形，为进一步明确公司未来发展方向，推动公司实现持续增长，公司董事会组织召开战略研讨会，邀请相关专家与公司董事会、监事会、管理层共同深入研判和分析行业发展态势和竞争格局，明确了公司未来坚定实施国际化、一体化的发展战略。面对近年来欧美各国的本土化政策限制，深化全球战略布局，加快建设海外生产基地成为公司发展的必由之路。在董事会的大力推动下，公司通过实地考察、外部专家论证，进一步完善了欧洲新材料产业基地项目的可行性研究及专项风险评估，最终完成了欧洲项目投资决策。公司全球化战略实现里程碑
式突破。同时，为应对日益激烈的行业竞争，公司董事会审时度势，提出要不断拓展市场范围，推进产品多元化战略，与四川蜀道新材料科技集团股份有限公司签署合资协议，共同在攀枝花建设磷酸（锰）铁锂生产基地，公司正极材料多元化战略取得了实质性进展。此外，针对上游原材料价格剧烈波动对公司生产运营带来的不利影响，公司董事会强调要深化核心竞争力，持续巩固自身在产业链中的领先优势，强化产业链上下游合作，大力推进“上打通资源、下绑定客户”的一体化发展战略，一方面积极与国内外主要锂电巨头开展战略合作巩固市场地位，另一方面着力构建安全稳定、具有成本优势的供应链，推动上游锂、镍、磷等资源类项目落地。