万泽股份:2023年年度报告

【摘要】万泽实业股份有限公司2023年年度报告2023年03月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责...

万泽实业股份有限公司

    2023 年年度报告

    2023 年 03 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人（会计主管人员）林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。

    公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                    目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标...... 6

第三节 管理层讨论与分析......11

第四节 公司治理 ...... 31

第五节 环境和社会责任 ...... 48

第六节 重要事项 ...... 49

第七节 股份变动及股东情况...... 61

第八节 优先股相关情况 ...... 71

第九节 债券相关情况 ...... 72

第十节 财务报告 ...... 73


                        备查文件目录

  （一）载有董事长亲笔签名的 2023 年年度报告文本；

  （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的 2023 年年报会计报表；

  （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

  （四）《公司章程》文本；

  （五）其他有关资料。


                        释义

      释义项                    指                              释义内容

公司、本公司、万泽股份            指                        万泽实业股份有限公司

      万泽集团                  指                          万泽集团有限公司

  万泽中南研究院                指                    深圳市万泽中南研究院有限公司

      深汕万泽                  指              深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司

上海万泽、上海精密              指                      上海万泽精密铸造有限公司

国家制造业转型升级基金            指                国家制造业转型升级基金股份有限公司

    万泽生物公司                指                    深圳市万泽生物科技有限公司

      内蒙双奇                  指                    内蒙古双奇药业股份有限公司

 深圳万泽微生物研究院            指                    深圳市万泽微生物研究有限公司

    四川厌氧生物                指                    四川厌氧生物科技有限责任公司

    中国证监会                  指                      中国证券监督管理委员会

    《公司法》                  指                      《中华人民共和国公司法》

    《证券法》                  指                      《中华人民共和国证券法》

    《公司章程》                指                    《万泽实业股份有限公司章程》

      股东大会                  指                    万泽实业股份有限公司股东大会

      董事会                    指                    万泽实业股份有限公司董事会

      监事会                    指                    万泽实业股份有限公司监事会

      报告期                    指                              2023 年度


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

        股票简称                  万泽股份                  股票代码                  000534

    股票上市证券交易所                                    深圳证券交易所

      公司的中文名称                                    万泽实业股份有限公司

      公司的中文简称                                          万泽股份

  公司的外文名称（如有）                              Wedge Industrial Co.,Ltd.

    公司的法定代表人                                          黄振光

        注册地址                                汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼

    注册地址的邮政编码                                        515041

 公司注册地址历史变更情况                                      未变更

        办公地址                                汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼

    办公地址的邮政编码                                        515041

        公司网址                                      http://www.wedgeind.com

        电子信箱                                        wzgf0534@163.com

二、联系人和联系方式

                                        董事会秘书                            证券事务代表

          姓名                            蔡勇峰                                  李畅

        联系地址          深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016  深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016
                                  号云顶翠峰花园会所一楼                  号云顶翠峰花园会所一楼

          电话                      （0755）83260208                        （0755）83241679

          传真                      （0755）83364466                        （0755）83364466

        电子信箱                    wzgf0534@163.com                        wzgf0534@163.com

三、信息披露及备置地点

            公司披露年度报告的证券交易所网站                            http://www.szse.cn

            公司披露年度报告的媒体名称及网址            《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

                  公司年度报告备置地点                                  公司董事会办公室

四、注册变更情况

                    统一社会信用代码                                    91440500192754762W

                                                            本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年
        公司上市以来主营业务的变化情况（如有）        1 月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，
                                                        电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限公司入


                                                        主本公司，逐步注入房地产资产，同年 6 月，经营范围增
                                                        加"从事房地产投资、开发、经营，室内装饰"。经公司

                                                        2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审
                                                        议批准，公司经营范围将"投资建设电厂、电站，电力生
                                                        产，蒸气热供应"改为"高温合金及其制品的研发、制造、
                                                        销售、维修及相关技术服务"。经公司 2019 年 9 月 30 日召
                                                        开的 2019 年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围
                                                        增加"投资医药行业"。