万泽股份:万泽股份关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

【摘要】证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2024－032万泽实业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

证券代码：000534            证券简称：万泽股份        公告编号:2024－032
              万泽实业股份有限公司

    关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2024 年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,345.00 万元。

    经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可，公司于 2024 年 3
月 18 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对此议案进行回避表决。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                            单位：万元

                                关联交易  关联交易  合同签订  截至披露 上年发生

  关联交易类别      关联人        内容    定价原则  金额或预  日已发生  金额

                                                      计金额    金额

  向关联人销售 深圳市泽树医药有 销售产品  市场公允      750.00  109.52    953.62
  产品、商品        限公司                价格定价


                  万泽集团有限公司 销售产品  市场公允      15.00        -      9.00

                                            价格定价

                        小计          /        /        765.00  109.52    962.62

                  万泽集团有限公司 房屋及物  市场公允      260.00    57.27    422.98

                                      业    价格定价

                  深圳万泽碧轩房地 租赁汽车  市场公允        5.00    1.25      4.99

    接受关联人提 产开发有限公司            价格定价

    供的劳务    深圳市万泽物业管 物业管理  市场公允      300.00    49.85    259.00

                    理有限公司      费    价格定价

                  深圳市泽树医药有 房屋租金  市场公允      15.00    4.34      9.71

                      限公司      及物业费  价格定价

                        小计          /        /        580.00    112.71    696.67

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元

                                            实 际 发 生 实际发生额与

 关联交    关联人    关联交  实际发  预计金 额 占 同 类 预计金额差异    披露日期及索引

 易类别              易内容  生金额    额  业 务 比 例    （%）

                                            （％）

                                                                    2023 年 2 月 28 日；公告
向 关 联 深圳市泽树医 销售产  953.62 1,000.00    1.36%      -4.64% 编号：2023-020，刊登公
人 销 售 药有限公司    品                                          告的网站：巨潮资讯网
产品、商                                                            http://www.cninfo.com.cn
品      万泽集团有限 销售产    9.00      -    0.01%    100.00%          /

            公司      品

            小计        /    962.62 1,000.00    1.37%      -3.74%          /

        万泽集团有限 房屋及  422.98  400.00    1.11%      5.74%

            公司      物业

        深圳万泽碧轩 租赁汽

        房地产开发有  车      4.99    5.00    0.01%      -0.18% 2023 年 2 月 28 日；公告
接 受 关  限公司                                                  编号：2023-020，刊登公

联 人 提 深圳市万泽物 物业管                                        告的网站：巨潮资讯网
供 的 劳 业管理有限公  理费    259.00  250.00    0.68%      3.60% http://www.cninfo.com.cn
务          司

        深圳市泽树医 房屋租

        药有限公司  金及物    9.71  20.00    0.03%      -51.47%

                      业费

            小计        /    696.67  675.00    1.81%      3.21%          /

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）深圳市泽树医药有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：陈岚；注册资本：700 万元人民币；注册地址：深圳市福
 田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 302；经营范围：
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企业营销策划；网上贸易；经营进出口业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；保健按摩、足浴保健，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）的批发；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，化妆品，消毒、卫生用品，初级农产品，消杀产品的批发。第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发；预包装食品批发，特殊食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品销售）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护理用液类），注射穿刺器械；Ⅱ类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植入材料和人工器官等所有医疗器械的批发；农产品的批发；互联网信息技术开发和服务。食品销售；酒类经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，深
圳市泽树医药有限公司的总资产 33,780.10 万元、净资产 1,164.04 万元；
2023 年 1-12 月实现营业收入 9,006.15 万元、净利润-48.45 万元。

    2、与上市公司的关联关系：深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股东万泽集团的全资下属子公司，万泽集团间接持有其 100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深圳市泽树医药有限公司为本公司的关联法人。

    3、履约能力分析。深圳市泽树医药有限公司经营正常、发展良好，具
备履约能力。

    4、经查询，深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。
    （二）万泽集团有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：林伟光；注册资本：68,100 万元人民币；注册地址：深圳
市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰花园会所 201；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首饰、工艺品的设计及销售；房屋租赁，许可经营项目是：开办民办教育机构。最
近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，万泽集团（单体）
的总资产 440,362.97 万元、净资产 191,515.67 万元；2023 年 1-12 月实现营
业收入 1,284.73 万元、净利润 1,090.04 万元。

    2、与上市公司的关联关系：万泽集团系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，万泽集团为本公司的关联法人。

    3、履约能力分析。万泽集团经营正常、发展良好，具备履约能力。
    4、经查询，万泽集团未列入全国失信被执行人名单。

    （三）深圳万泽碧轩房地产开发有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：杨竞芳；注册资本：5,200 万元人民币；注册地址：深圳
市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰花园会所 203；经营范围：一般经营项目是：从事福田区 D96-017 地块的房地产开发经营业务。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，深圳万泽碧轩
房地产开发有限公司的总资产 30,093.38 万元、净资产 26,095.19 万元；2023

年 1-12 月实现营业收入 714.28 万元、净利润-5.70 万元。

    2、与上市公司的关联关系：深圳万泽碧轩房地产开发有限公司系本公司控股股东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其 50.6737%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深圳万泽碧轩