闻泰科技:第十一届董事会第三十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600745证券简称：闻泰科技公告编号：临2024-021转债代码：110081转债简称：闻泰转债闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2024-021
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

              闻泰科技股份有限公司

    第十一届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

    （二）2024 年 3 月 27 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
 出了会议通知。

    （三）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

    （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 3 月 29 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转
 债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

    详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-022）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                      闻泰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年三月三十日