华宏科技:第七届董事会第十三次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002645证券简称：华宏科技公告编号：2024-017债券代码：127077债券简称：华宏转债江苏华宏科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002645        证券简称：华宏科技      公告编号：2024-017
债券代码：127077        债券简称：华宏转债

            江苏华宏科技股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024
年 3 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
    三、备查文件

    1、第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

                                    江苏华宏科技股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024 年 3 月 30 日