航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十八次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：临2024—013航天晨光股份有限公司七届二十八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

证券代码：600501      证券简称：航天晨光      公告编号：临2024—013
        航天晨光股份有限公司

    七届二十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年3月22日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年3月29日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司2024年度全面预算的议案》

  根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2024年度全面预算编报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》文件要求，公司编制了2024年度全面预算。

  表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

  该议案还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                航天晨光股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024年3月30日