地铁设计:2023年度董事会工作报告

【摘要】广州地铁设计研究院股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董...

  广州地铁设计研究院股份有限公司

      2023年度董事会工作报告

  2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

  一、2023 年公司经营情况

  2023 年，是公司全面布局新一轮战略规划的关键之年，公司深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦战略目标，加快发展步伐，回顾建院 30 年成果，赓续优良传统，凝聚奋斗激情，全体员工发扬二次创业精神，高质量推进企业健康发展。公司通过提升设计品质，全面落实公司发展战略；主动出击作为，经营拓展逆势而上；完善内部管理，推动企业健康发展；强化党建引领，凝聚队伍促进生产。

  ——全年实现营业收入 25.73 亿元，较上年同期增长3.92%；利润总额 5.01 亿元，首次突破 5 亿元，较上年同期

  增长 9.15%；净利润 4.39 亿元，较上年同期增长 8.21%；

      ——同步推进全国 46 个城市 46 条总体总包、设计总承
  包线路及 13 条咨询线路设计任务，全力保障 3 条总体线路
  高质量开通；

      ——中标长沙至宁乡线（磁浮）工程设计总体总包项目，
  与越南胡志明市城铁管理委员会签署友好合作文件，成功拓
  展香港、哥伦比亚波哥大等新市场，设立广州科慧能源有限
  公司拓展合同能源管理等新型业务模式，业务范围稳步扩大；
      ——年内荣获中国专利奖、中国土木工程詹天佑奖、国
  家优质工程奖等各项荣誉 206 项，其中部级行业级奖项 17
  项，省级奖项 45 项，市级奖项 144 项，科研成果转化稳步落
  实；

      ——开展设计院成立 30 周年系列活动，激发广大员工
  工作热情，凝聚团结奋进强大力量，企业管理效能稳步提升。
      二、董事会日常工作情况

      （一）董事会会议召开情况

      2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
  及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、
  召集和召开。报告期内，公司共召开董事会 8 次，会议审议
  通过了以下议案，具体如下：

序号  会议届次    召开时间                    审议议案

    第二届董事会    2023 年  1.《关于聘任公司副总经理的议案》

 1  第十次会议    2 月 8 日  2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                              议案》

 2  第二届董事会    2023 年  1.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    第十一次会议  3 月 28 日  2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》


序号  会议届次    召开时间                    审议议案

                              3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

                              4.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

                              5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

                              6.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                              7.《关于 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
                              告的议案》

                              8.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
                              案》

                              9.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
                              报告的议案》

                              10.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
                              的议案》

                              11.《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关
                              联资金往来情况的专项说明的议案》

                              12.《关于 2022 年度关联交易情况确认及 2023 年
                              度日常关联交易预计的议案》

                              13.《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
                              14.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核情况
                              确认的议案》

                              15.《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的
                              议案》

                              16.《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

 3  第二届董事会    2023 年  1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    第十二次会议  4 月 24 日

 4  第二届董事会    2023 年  1.《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
    第十三次会议  5 月 19 日  的议案》

                              1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    第二届董事会    2023 年  2.《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
 5  第十四次会议  8 月 21 日  的专项报告的议案》

                              3.《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他
                              关联资金往来情况的议案》

 6  第二届董事会    2023 年  1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    第十五次会议  10 月 27 日

                              1.《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
                              （草案）及其摘要的议案》

    第二届董事会    2023 年  2.《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
 7  第十六次会议  11 月 10 日 管理办法的议案》

                              3.《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
                              实施考核管理办法的议案》

                              4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限


序号  会议届次    召开时间                    审议议案

                              制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》
                              5.《关于择期召开临时股东大会的议案》

                              1.《关于续聘会计师事务所的议案》

                              2.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    第二届董事会    2023 年  3.《关于调整独立董事津贴的议案》

 8  第十七次会议  11 月 30 日 4.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

                              5.《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

                              6.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
                              议案》

      （二）董事会组织股东大会召开情况

      2023 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大
  会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要
  求，组织召开了 2 次股东大会，具体会议审议情况如下:

序号    会议届次      召开时间                  审议议案

                                  1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                  2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
                                  3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

                                  4.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

    2022 年度股东大会  2023 年  5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

 1                    4 月 24 日 6.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                                  7.《关于 2022 年度关联交易情况确认及 2023
                                  年度日常关联交易预计的议案》

                                  8.《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
                                  9.《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
                                  的议案》

      2023 年第一次    2023 年  1.《关于续聘会计师事务所的议案》

 2    临时股东大会    12 月 18 日 2.《关于调整独立董事津贴的议案》

      （三）独立董事履行职责情况

      2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、
  《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司在发