中兵红箭:第十一届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2024-20中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中兵...

证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-20

            中兵红箭股份有限公司

    第十一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四次会议通知已于2024年3月28日下午以口头通知方式向全体董事发出，会议于2024年3月28日下午以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9名，出席现场会议董事7名，分别为魏军先生、王宏安先生、魏武臣先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。董事杨守杰先生、刘中会先生通过通讯方式参与表决。会议由董事长魏军先生主持，本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

    审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

  因公司独立董事发生变化，同意对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下:
  审计委员会：

  张建新先生（主任委员）、张大光先生、魏军先生

  提名委员会：

  王红军先生（主任委员）、吴传利先生、王宏安先生

  薪酬与考核委员会：

  张大光先生（主任委员）、吴传利先生、刘中会先生

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

  中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

                          中兵红箭股份有限公司董事会
                              2024年3月30日