帝科股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300842证券简称：帝科股份公告编号：2024-033无锡帝科电子材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡帝科电...

证券代码：300842        证券简称：帝科股份        公告编号：2024-033
          无锡帝科电子材料股份有限公司

      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。

    3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料
股份有限公司四楼会议室。

    二、 会议审议事项

    (一) 本次股东大会逐项审议的提案：

                                                                    备注

  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票提案

    1.00    《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √

    2.00    《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票        √

            摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的

            议案》


    3.00    《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的        √

            议案》

    (二) 提案的披露情况

    上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    (三) 特别强调事项

    1. 以上议案均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人以
所持表决权的三分之二以上通过。

    2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均属于影响中小投资者
利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    四、会议登记等事项

    1. 登记时间：2024 年 4 月 15 日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）
    2. 登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号公司董事会办公室。
    3. 登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

    （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份复印件、证券账户卡/持股证明办理登记。

    （2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
    （3） 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮件请于 2024 年 4 月 15 日
17:00 前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

    4. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。

    5. 其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用
自理。

    6. 会议联系方式：

    联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号。

    邮政编码：214200

    联系人：秦超

    电话号码：0510-87825727

    电子邮箱：ir@dkem.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十八次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    七、附件

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书

    附件 3：股东参会登记表

    特此公告。

                                  无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。
    2. 填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15—15:00 期间
任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                        授权委托书

    兹委托              先生/女士（身份证号：              ）代表本单位/本人出
席无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

 提案                                            备注

 编码                提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

 1.00  《关于公司前次募集资金使用情况专项      √

      报告的议案》

      《关于公司2024年度以简易程序向特定      √

 2.00  对象发行股票摊薄即期回报及采取填补

      措施及相关主体承诺事项的议案》

 3.00  《关于公司未来三年（2024年-2026年）股      √

      东回报规划的议案》

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号（统一社会信用代码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数量（股）：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委