闽东电力:2023年度董事会工作报告

【摘要】福建闽东电力股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及股东赋予董事会的各...

                福建闽东电力股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下:

    一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年实现营业收入 150359 万元，较上年同期增加 77145 万元，增幅
105.37%；实现营业利润 31005 万元，较上年同期增加 11040 万元，增幅 55.29%；
归属母公司所有者的净利润 23451 万元，较上年同期增加 5020 万元，增幅27.23 %。

    二、 公司董事会主要工作及其成效：

  （一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

    报告期内，公司修订完善《公司章程》、《公司独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部问责制度》等制度，进一步加强董事会建设，规范公司行为和决策程序；根据公司实际情况调整组织架构、梳理业务流程，修订完善《内部控制手册》，提高公司经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职能力，切实加强董事、高管人员的规范运作意
识。

  （二）认真履行董事会职责，确保董事会工作顺利进行

    1、董事会召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中正式会议 2 次，临时会议
9 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、董事和高管人员的提名、对外投资、为子公司担保、制度修订等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议通过 48 项议案，没有董事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下：

序  召开时间    会议届次                    会议公告刊登的

号                                            指定网站查询索引

                  福建闽东电

                  力股份有限

 1  2023 年 1 月  公司第八届  1、审议《关于闽东大广场Ｂ幢一、二层房产对外出租的议案》；
      31 日    董事会第十  2、审议《关于制定<公司 2023 年度内部审计工作计划>的议案》。
                  三次临时会

                      议

                  福建闽东电

                  力股份有限

 2  2023 年 3 月  公司第八届  审议《关于计提资产减值准备的议案》。

      14 日    董事会第十

                  四次临时会

                      议

                  福建闽东电

                  力股份有限

 3  2023 年 3 月  公司第八届  1、审议《关于提名陈胜先生为董事候选人的议案》；

      29 日    董事会第十  2、审议《关于聘任陈胜先生为公司董事会秘书的议案》。

                  五次临时会

                      议

                  福建闽东电  1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

                  力股份有限  2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

 4  2023 年 3 月  公司第八届  3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

      29 日    董事会第四  4、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；

                    次会议    5、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预
                                  案》；


                                  6、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的预案》；

                                  7、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2022 年度内部控制
                                  评价报告>的议案》；

                                  8、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况的汇总报告》；
                                  9、审议《公司 2022 年度社会责任报告》；

                                  10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

                                  11、听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

                福建闽东电

                力股份有限

 5  2023 年 4 月  公司第八届  审议《2023 年第一季度报告》。

      27 日    董事会第十

                六次临时会

                    议

                福建闽东电

                力股份有限

 6  2023年6月7  公司第八届  审议《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》。

        日      董事会第十

                七次临时会

                    议

                福建闽东电

                力股份有限  1、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信
 7  2023 年 7 月  公司第八届  的议案》；

      20 日    董事会第十  2、《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议
                八次临时会  案》。

                    议

                福建闽东电

    2023 年 8 月  力股份有限

 8      24 日    公司第八届  审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

                董事会第五

                  次会议

                                  1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；

                                  2、审议《关于公司租赁办公场所的议案》；

                                  3、审议《关于公司信息化改造实施方案的议案》；

                福建闽东电  4、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048%
                力股份有限  股权优先购买权的议案》；

 9  2023年 10 月  公司第八届  5、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2023 年度内部
      24 日    董事会第十  控制评价工作方案>的议案》；

                九次临时会  6、审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

                    议      7、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

                                  8、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

                                  9、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
                                  10、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

10  2023年 11 月  福建闽东电  1、《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场风
      15 日    力股份有限  机消缺和综合性能提升（二期）项目的议案》；


                  公司第八届  2、《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡风电场上边坡生态
                  董事会第二  修复工程的议案》。

                  十次临时会

                      议

                                  1、审议《关于提名雷石庆先生为董事候选人的议案》；

                                  2、审议《关于提名陈浩先生为董事候选人的议案》；

                                  3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；

                                  4、审议《关于福建闽东电力股份有限公司总部内设机构调整的
                                  议案》；

                                  5、审议《关于投资收购福建润时海上风电有限公司 3%股权的议
                                  案》；

                  福建闽东电  6、审议《关于福安市国电福成水电有限公司向中国邮政储蓄银
                  力股份有限  行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》；

11  2023年 12 月  公司第八届  7、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信
      21 日    董事会第二  额度的议案》；

                  十一次临时  8、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请
                    会议      综合授信额度的议案》；

                                  9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

                                  10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

                                  11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

                                  12、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；