希荻微:希荻微第二届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2024-032希荻微电子集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

 证券代码：688173          证券简称：希荻微        公告编号：2024-032
            希荻微电子集团股份有限公司

          第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日
以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

  鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，2 名激励对象由于离职不再符合授予条件，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激
励对象人数由 144 人调整为 142 人，本激励计划股票期权授予数量由 1,107.45 万
份调整为 1,098.25 万份，其中，首次授予数量由 886.45 万份调整为 878.65 万份，
预留授予数量由 221.00 万份调整为 219.60 万份。

  董事唐娅、范俊系 2024 年股票期权激励计划激励对象的关联方，回避本议案表决。


  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  公司监事会对该议案发表了同意意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-034）。

  （二）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股
票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 29 日为首次
授予日，以 14.38 元/份的行权价格向 142 名激励对象授予 878.65 万份股票期权。
  董事唐娅、范俊系 2024 年股票期权激励计划激励对象的关联方，回避本议案表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  公司监事会对该议案发表了同意意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。

  特此公告。

                                    希荻微电子集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日